Популярное

Музыка Кино и Анимация Автомобили Животные Спорт Путешествия Игры Юмор

Интересные видео

2025 Сериалы Трейлеры Новости Как сделать Видеоуроки Diy своими руками

Топ запросов

смотреть а4 schoolboy runaway турецкий сериал смотреть мультфильмы эдисон
dTub
Скачать

Федеральный закон 115-ФЗ. Что ты должен знать о противодействии легализации отмыванию доходов

Автор: Налоговая Правда

Загружено: 2021-10-21

Просмотров: 2010

Описание:

Федеральный закон 115-ФЗ. Что ты должен знать о противодействии легализации отмыванию доходов

Обязательно к просмотру для БУХГАЛТЕРОВ, юристов, РИЭЛТОРОВ, владельцам финансовых и микрофинансовых организаций, владельцам ломбардов и даже ФИЗ ЛИЦАМ - всем, кто имеете дело с деньгами будет полезно!

👉 Смотреть полную запись эфира + бонусы для участников по ссылке: https://bit.ly/3kmJvy9

Как всегда, объясняю человеческим языком с примерами и с подвязкой к реальным ситуациям. Отвечаю на вопросы.

Кто попадает под действие закона ФЗ-115?

Те, кто часто совершает банковские операции с физическими лицами. Если у вас более 10 пополнений в день или более 50 пополнений в месяц на карту, тогда мы попадаем под пристальное внимание ЦентроБанка.

По факту, если посчитаем, выходит не десять в день а два пополнения ежедневно. Это говорит о том, что на нас могут наложить санкции по 115-ФЗ.

До недавнего времени руководители компаний любили выводить деньги через карты физических лиц. Так вот, если вы начисляете и списываете безналичные средства с карт физических лиц регулярно - тоже попадаете под пристальное внимание. Порог начинается от 100 000 руб. в день и заканчивая 1 000 000 руб. в месяц. Главный акцент делается на том, сколько вы перевели в месяц. И еще, прошло ли 12-24 часа с момента зачисления и вывода средств.

Если вы зачислили и сразу же вывели деньги, то попадаете по пристальное внимание ЦентроБанка и регулятора закона - РосФинМониторинга. Если будет видно, что осталось меньше 10% от суммы, которая зачислена и выведена до конца суток, тогда считается, что физическое или юридическое лицо занимается незаконным выведением денег.

Благодаря таким методическим рекомендациям Центробанка мы все попадаем под пристальное внимание регулятора.

Подробнее смотри в видео.

Федеральный закон 115-ФЗ. Что ты должен знать о противодействии легализации отмыванию доходов

Поделиться в:

Доступные форматы для скачивания:

Скачать видео mp4

  • Информация по загрузке:

Скачать аудио mp3

Похожие видео

array(10) { [0]=> object(stdClass)#4067 (5) { ["video_id"]=> int(9999999) ["related_video_id"]=> string(11) "TdJHjxX-0iQ" ["related_video_title"]=> string(178) "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" ["posted_time"]=> string(21) "3 года назад" ["channelName"]=> string(21) "ЄВСЮТІН Shorts" } [1]=> object(stdClass)#4040 (5) { ["video_id"]=> int(9999999) ["related_video_id"]=> string(11) "iwN33e9fFVo" ["related_video_title"]=> string(159) "Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в РФ" № 115-ФЗ (ред. от 14.07.2022)" ["posted_time"]=> string(21) "2 года назад" ["channelName"]=> string(23) "ЗАКОН - Аудио" } [2]=> object(stdClass)#4065 (5) { ["video_id"]=> int(9999999) ["related_video_id"]=> string(11) "-I9pclZ2x64" ["related_video_title"]=> string(82) "115 ФЗ "Антиотмывочный закон". Кто в зоне риска?" ["posted_time"]=> string(28) "11 месяцев назад" ["channelName"]=> string(29) "АДВОКАТ ГОВОРИТ" } [3]=> object(stdClass)#4072 (5) { ["video_id"]=> int(9999999) ["related_video_id"]=> string(11) "UtH7EQOWqiU" ["related_video_title"]=> string(163) ""Процедуры противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма" Тимур Мусин, 29.08" ["posted_time"]=> string(63) "Трансляция закончилась 1 год назад" ["channelName"]=> string(37) "Терриконовая долина" } [4]=> object(stdClass)#4051 (5) { ["video_id"]=> int(9999999) ["related_video_id"]=> string(11) "kk47ko3e4BM" ["related_video_title"]=> string(149) "Противодействие коррупции в Российской Федерации. Ставропольский край. 29 июня 2023" ["posted_time"]=> string(19) "1 год назад" ["channelName"]=> string(82) "Университет Антикоррупционного просвещения" } [5]=> object(stdClass)#4069 (5) { ["video_id"]=> int(9999999) ["related_video_id"]=> string(11) "g_yFj18NAFE" ["related_video_title"]=> string(80) "Тинькофф, очнись: банк беспределит по №115-ФЗ" ["posted_time"]=> string(65) "Трансляция закончилась 2 года назад" ["channelName"]=> string(42) "Трест Владимира Турова" } [6]=> object(stdClass)#4064 (5) { ["video_id"]=> int(9999999) ["related_video_id"]=> string(11) "yyHVmekCBaM" ["related_video_title"]=> string(117) "ПОД/ФТ-115 фз ст 7.1- для бухгалтеров, аудиторов, юристов, адвокатов." ["posted_time"]=> string(21) "3 года назад" ["channelName"]=> string(94) "НАУЧНО ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА" } [7]=> object(stdClass)#4074 (5) { ["video_id"]=> int(9999999) ["related_video_id"]=> string(11) "8UIaJh84IPA" ["related_video_title"]=> string(88) "Удар США по ядерному объекту? / Путин просит мира" ["posted_time"]=> string(24) "14 часов назад" ["channelName"]=> string(10) "NEXTA Live" } [8]=> object(stdClass)#4050 (5) { ["video_id"]=> int(9999999) ["related_video_id"]=> string(11) "esCQxNn6Iow" ["related_video_title"]=> string(119) "№250-ФЗ и №272-ФЗ: сломать, запугать и заставить ходить по струночке" ["posted_time"]=> string(19) "7 лет назад" ["channelName"]=> string(42) "Трест Владимира Турова" } [9]=> object(stdClass)#4068 (5) { ["video_id"]=> int(9999999) ["related_video_id"]=> string(11) "GqiV1sbGq8I" ["related_video_title"]=> string(142) "‼️​​ Иран впервые ударил по Израилю 23-тонной баллистической ракетой Саджил" ["posted_time"]=> string(24) "11 часов назад" ["channelName"]=> string(17) "ВОТ ТАК NOW" } }
О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Федеральный закон

Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в РФ" № 115-ФЗ (ред. от 14.07.2022)

115 ФЗ

115 ФЗ "Антиотмывочный закон". Кто в зоне риска?

"Процедуры противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма" Тимур Мусин, 29.08

Противодействие коррупции в Российской Федерации. Ставропольский край. 29 июня 2023

Противодействие коррупции в Российской Федерации. Ставропольский край. 29 июня 2023

Тинькофф, очнись: банк беспределит по №115-ФЗ

Тинькофф, очнись: банк беспределит по №115-ФЗ

ПОД/ФТ-115 фз ст 7.1- для бухгалтеров, аудиторов, юристов, адвокатов.

ПОД/ФТ-115 фз ст 7.1- для бухгалтеров, аудиторов, юристов, адвокатов.

Удар США по ядерному объекту? / Путин просит мира

Удар США по ядерному объекту? / Путин просит мира

№250-ФЗ и №272-ФЗ: сломать, запугать и заставить ходить по струночке

№250-ФЗ и №272-ФЗ: сломать, запугать и заставить ходить по струночке

‼️​​ Иран впервые ударил по Израилю 23-тонной баллистической ракетой Саджил

‼️​​ Иран впервые ударил по Израилю 23-тонной баллистической ракетой Саджил

© 2025 dtub. Все права защищены.



  • Контакты
  • О нас
  • Политика конфиденциальности



Контакты для правообладателей: [email protected]