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「陳震威大律師」 之 洗黑錢 及 與監警委員的閒談
Автор: 法律縱橫談
Загружено: 2019-12-24
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洗黑钱
转移或管有犯罪得来的赃款或者利用转移，使人难以认清金钱的来源，是洗黑钱的基本定义。不过，如果有怀疑或罔顾是否黑钱，照转如仪，也是洗黑钱的延伸定义。
先不管献金来源，当信托基金的运作明显地超出基金的本来目的，也就可以合理地怀疑所谓基金有问题。如果基金转移至不明户口，这也是挪用公款的表面证据。所涉及的金钱，自然成为黑钱。
监警委员的一席闲话
监警会的外国专家step aside, 是否因为冇传召能力？人或有言: “ 监警会只不过是警察投诉科的审核 ”, 其实监警还会作出改良建議。监警会根据监警条例成立第20条列明监警有权对警察投诉的报告作审阅，并有权傳召有关人等。但只限于报告内涉及人员。要知道，监警会不是替代警方的投诉科。
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