Как банки узнают, кто вы: идентификация и верификация для KYC и AML | Подробно об ID и V!

Добро пожаловать на наш канал! В этом видео мы разъясняем два важнейших понятия в банковском комплаенсе: идентификацию и верификацию.

Независимо от того, новичок вы в комплаенсе или опытный специалист, понимание этих основополагающих принципов KYC (Знай своего клиента) и AML (Борьба с отмыванием денег) крайне важно. Мы разберем ключевые различия между идентификацией (сбором персональных данных) и верификацией (подтверждением достоверности этих данных).

Что вы узнаете:

Идентификация и верификация: ключевое различие между сбором информации и подтверждением ее точности.

Ключевые моменты: Мы расскажем вам о важных данных, которые собирают банки, от имен и адресов до государственных удостоверений личности и дат рождения.

Надёжные источники: Узнайте, как банки используют независимые документы и данные из таких источников, как государственные реестры, кредитные бюро и международные поставщики, для проверки личности клиента.

Распространенные проблемы: узнайте о препятствиях, с которыми сталкиваются банки, таких как мошеннические документы, несоответствие данных и проблемы с конфиденциальностью.

Сила технологий: узнайте, как такие технологии, как OCR и распознавание лиц, меняют процесс верификации, делая его быстрее и безопаснее.

Рекомендуемые практики: изучите стратегии, которые финансовые учреждения используют для создания надежных и эффективных программ верификации и проверки, включая многоканальную верификацию и подходы, основанные на оценке рисков.

Это видео — важное руководство для всех, кто работает в сфере финансов, комплаенса или управления рисками.

Не забудьте подписаться на канал Compliance Channel, чтобы смотреть больше видео о ПОД/ФТ, KYC и предотвращении финансовых преступлений!

#KYC #AML #Compliance #Banking #Identification #Verification #FinancialCrime #RiskManagement

Подпишитесь на этот канал, чтобы получить доступ к бонусам:
   / @amltraining