Популярное

Музыка Кино и Анимация Автомобили Животные Спорт Путешествия Игры Юмор

Интересные видео

2025 Сериалы Трейлеры Новости Как сделать Видеоуроки Diy своими руками

Топ запросов

смотреть а4 schoolboy runaway турецкий сериал смотреть мультфильмы эдисон
dTub
Скачать

Как банки узнают, кто вы: идентификация и верификация для KYC и AML | Подробно об ID и V!

Автор: CAMS Online Training

Загружено: 2025-09-27

Просмотров: 182

Описание:

Добро пожаловать на наш канал! В этом видео мы разъясняем два важнейших понятия в банковском комплаенсе: идентификацию и верификацию.

Независимо от того, новичок вы в комплаенсе или опытный специалист, понимание этих основополагающих принципов KYC (Знай своего клиента) и AML (Борьба с отмыванием денег) крайне важно. Мы разберем ключевые различия между идентификацией (сбором персональных данных) и верификацией (подтверждением достоверности этих данных).

Что вы узнаете:

Идентификация и верификация: ключевое различие между сбором информации и подтверждением ее точности.

Ключевые моменты: Мы расскажем вам о важных данных, которые собирают банки, от имен и адресов до государственных удостоверений личности и дат рождения.

Надёжные источники: Узнайте, как банки используют независимые документы и данные из таких источников, как государственные реестры, кредитные бюро и международные поставщики, для проверки личности клиента.

Распространенные проблемы: узнайте о препятствиях, с которыми сталкиваются банки, таких как мошеннические документы, несоответствие данных и проблемы с конфиденциальностью.

Сила технологий: узнайте, как такие технологии, как OCR и распознавание лиц, меняют процесс верификации, делая его быстрее и безопаснее.

Рекомендуемые практики: изучите стратегии, которые финансовые учреждения используют для создания надежных и эффективных программ верификации и проверки, включая многоканальную верификацию и подходы, основанные на оценке рисков.

Это видео — важное руководство для всех, кто работает в сфере финансов, комплаенса или управления рисками.

Не забудьте подписаться на канал Compliance Channel, чтобы смотреть больше видео о ПОД/ФТ, KYC и предотвращении финансовых преступлений!

#KYC #AML #Compliance #Banking #Identification #Verification #FinancialCrime #RiskManagement

Подпишитесь на этот канал, чтобы получить доступ к бонусам:
   / @amltraining  

Как банки узнают, кто вы: идентификация и верификация для KYC и AML | Подробно об ID и V!

Поделиться в:

Доступные форматы для скачивания:

Скачать видео mp4

  • Информация по загрузке:

Скачать аудио mp3

Похожие видео

Главные вопросы на собеседовании по программе KYC. Часть 1. Обязательные вопросы для прохождения ...

Главные вопросы на собеседовании по программе KYC. Часть 1. Обязательные вопросы для прохождения ...

ПОЧЕМУ НУЖНО ЗАКРЫВАТЬ СЧЕТА ВО ВСЕХ БАНКАХ? Это важно в 2026 году!

ПОЧЕМУ НУЖНО ЗАКРЫВАТЬ СЧЕТА ВО ВСЕХ БАНКАХ? Это важно в 2026 году!

Учебник по Excel за 15 минут

Учебник по Excel за 15 минут

Просыпаетесь в 3–4 ночи? 5 причин, о которых молчат после 40

Просыпаетесь в 3–4 ночи? 5 причин, о которых молчат после 40

Так ли опасен мессенджер Max и какое есть решение?

Так ли опасен мессенджер Max и какое есть решение?

Главные вопросы для собеседования по программе KYC, часть 2 — обязательные вопросы для должности KYC

Главные вопросы для собеседования по программе KYC, часть 2 — обязательные вопросы для должности KYC

СКОРО ОНИ ПОСТУЧАТСЯ К ВАМ В ДВЕРЬ! Как налоговая штрафует продавцов квартир и домов?

СКОРО ОНИ ПОСТУЧАТСЯ К ВАМ В ДВЕРЬ! Как налоговая штрафует продавцов квартир и домов?

Writing an Effective Suspicious Activity Report

Writing an Effective Suspicious Activity Report

МОШЕННИКИ УСТРОЯТ АД В 2026! Какие схемы будут популярны? Как защитить себя от мошенников?

МОШЕННИКИ УСТРОЯТ АД В 2026! Какие схемы будут популярны? Как защитить себя от мошенников?

В РОССИИ ЗАПРЕТЯТ НАЛИЧНЫЕ? Готовится замена наличных рублей на цифровые...

В РОССИИ ЗАПРЕТЯТ НАЛИЧНЫЕ? Готовится замена наличных рублей на цифровые...

Почему Собаки Вдруг ЗАЛЕЗАЮТ На Вас? (Причина шокирует)

Почему Собаки Вдруг ЗАЛЕЗАЮТ На Вас? (Причина шокирует)

Как SpaceX построит город на Марсе

Как SpaceX построит город на Марсе

Чем ОПАСЕН МАХ? Разбор приложения специалистом по кибер безопасности

Чем ОПАСЕН МАХ? Разбор приложения специалистом по кибер безопасности

Shell Companies : Risks, Red Flags & Locations - A Guide for Banking Compliance

Shell Companies : Risks, Red Flags & Locations - A Guide for Banking Compliance

Мессенджер против блокировок: Delta Chat спасет от чебурнета

Мессенджер против блокировок: Delta Chat спасет от чебурнета

Для Чего РЕАЛЬНО Нужен был ГОРБ Boeing 747?

Для Чего РЕАЛЬНО Нужен был ГОРБ Boeing 747?

Como funciona - na prática - um processo de KYC?

Como funciona - na prática - um processo de KYC?

How to Submit Cash Transaction Reports (CTRs) and Nil Returns on goAML.

How to Submit Cash Transaction Reports (CTRs) and Nil Returns on goAML.

The KYC Handbook - Mastering Customer Due Diligence Part 1

The KYC Handbook - Mastering Customer Due Diligence Part 1

КУСТО УВИДЕЛ ЧТО СКРЫВАЛИ НА ДНЕ БАЙКАЛА! О ЧЕМ МОЛЧАЛ СССР?

КУСТО УВИДЕЛ ЧТО СКРЫВАЛИ НА ДНЕ БАЙКАЛА! О ЧЕМ МОЛЧАЛ СССР?

© 2025 dtub. Все права защищены.



  • Контакты
  • О нас
  • Политика конфиденциальности



Контакты для правообладателей: infodtube@gmail.com