Популярное

Музыка Кино и Анимация Автомобили Животные Спорт Путешествия Игры Юмор

Интересные видео

2025 Сериалы Трейлеры Новости Как сделать Видеоуроки Diy своими руками

Топ запросов

смотреть а4 schoolboy runaway турецкий сериал смотреть мультфильмы эдисон
dTub
Скачать

Cómo crear una matriz de riesgo y perfil transaccional automática y escalable

Автор: Complif

Загружено: 2025-09-25

Просмотров: 90

Описание:

⚡celeri invita a Mónica Miño especialista en AML compliance y asesora Cámara de Agentes de bolsa para hablar sobre los siguientes temas:

Matriz de Riesgo AML
Normativa y aplicación
Parámetros típicos utilizados
Renovación y actualización
Perfil o cupo transaccional
Relación con sistema de monitoreo
Metodologías de cálculo utilizadas
Como automatizar y escalar su uso

Host:

Lucas Ranallo, CEO & Co Founder de celeri

Cualquier duda o consulta nos podés escribir a [email protected]

Cómo crear una matriz de riesgo y perfil transaccional automática y escalable

Поделиться в:

Доступные форматы для скачивания:

Скачать видео mp4

  • Информация по загрузке:

Скачать аудио mp3

Похожие видео

Reforma LFPIORPI: Lo que cambió, lo que importa y lo que ya no se puede ignorar.

Reforma LFPIORPI: Lo que cambió, lo que importa y lo que ya no se puede ignorar.

Mas alla del diseño: Como ajustar la matriz de riesgo en un entorno cambiante

Mas alla del diseño: Como ajustar la matriz de riesgo en un entorno cambiante

LLM и GPT - как работают большие языковые модели? Визуальное введение в трансформеры

LLM и GPT - как работают большие языковые модели? Визуальное введение в трансформеры

Аномалия с долларом в Беларуси: подробности / Лукашенко устал и взял отгул: что случилось?

Аномалия с долларом в Беларуси: подробности / Лукашенко устал и взял отгул: что случилось?

Fondos de terceros bajo la lupa: los desafíos del cumplimiento en 2025.

Fondos de terceros bajo la lupa: los desafíos del cumplimiento en 2025.

Интервью по проектированию системы Google: Design Spotify (с бывшим менеджером по маркетингу Google)

Интервью по проектированию системы Google: Design Spotify (с бывшим менеджером по маркетингу Google)

«Мессенджер Max — это МЕНТ в вашем телефоне» | Как безопасно звонить и обходить блокировки в России

«Мессенджер Max — это МЕНТ в вашем телефоне» | Как безопасно звонить и обходить блокировки в России

Complif US Webinar | KYC Risk Management under National AML Priorities

Complif US Webinar | KYC Risk Management under National AML Priorities

Изучите Microsoft Active Directory (ADDS) за 30 минут

Изучите Microsoft Active Directory (ADDS) за 30 минут

Когда процессы работают сами: новая автоматизация в Битрикс24. 02.12.25

Когда процессы работают сами: новая автоматизация в Битрикс24. 02.12.25

Майкл Сайбел — Как спланировать MVP

Майкл Сайбел — Как спланировать MVP

Учебник по Excel за 15 минут

Учебник по Excel за 15 минут

Как производятся микрочипы? 🖥️🛠️ Этапы производства процессоров

Как производятся микрочипы? 🖥️🛠️ Этапы производства процессоров

VDM Experts 💬 | Marcas que cruzan fronteras

VDM Experts 💬 | Marcas que cruzan fronteras

Мозг и чтение. Татьяна Черниговская. Часть 1

Мозг и чтение. Татьяна Черниговская. Часть 1

Вебінар для ОМС: Оновлення процесу внесення чинної містобудівної документації до МБКД

Вебінар для ОМС: Оновлення процесу внесення чинної містобудівної документації до МБКД

Но что такое нейронная сеть? | Глава 1. Глубокое обучение

Но что такое нейронная сеть? | Глава 1. Глубокое обучение

Самая опасная тюрьма в мире: CECOT (Здесь содержатся Демоны)

Самая опасная тюрьма в мире: CECOT (Здесь содержатся Демоны)

Управление уязвимостями для MSP-компаний — наконец-то сделано правильно (Roboshadow)

Управление уязвимостями для MSP-компаний — наконец-то сделано правильно (Roboshadow)

Понимание GD&T

Понимание GD&T

© 2025 dtub. Все права защищены.



  • Контакты
  • О нас
  • Политика конфиденциальности



Контакты для правообладателей: [email protected]