Cómo crear una matriz de riesgo y perfil transaccional automática y escalable
Автор: Complif
Загружено: 2025-09-25
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⚡celeri invita a Mónica Miño especialista en AML compliance y asesora Cámara de Agentes de bolsa para hablar sobre los siguientes temas:
Matriz de Riesgo AML
Normativa y aplicación
Parámetros típicos utilizados
Renovación y actualización
Perfil o cupo transaccional
Relación con sistema de monitoreo
Metodologías de cálculo utilizadas
Como automatizar y escalar su uso
Host:
Lucas Ranallo, CEO & Co Founder de celeri
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