Compliance público y anticorrupción con Gerardo Hernández | Compliance Officer del SAG

En este decimotercer capítulo de La Matrix, conversamos con Gerardo Hernández, compliance officer del Servicio Agrícola y Ganadero SAG y ex-detective de delitos económicos de la PDI.

Gerardo nos comparte su experiencia única transitando desde la investigación policial de corrupción hacia la prevención desde el sector público, revelando las claves para implementar sistemas de compliance efectivos en instituciones del Estado y recuperar la confianza ciudadana.

TEMAS CLAVE:
• Cómo el compliance público traduce probidad en reglas verificables
• Los 4 pilares del mínimo viable de integridad pública
• Modelo de prevención de delitos funcionarios, lavado de activos y financiamiento del terrorismo
• Estrategia Nacional de Integridad Pública ENIP: 210 medidas aplicables a todas las instituciones del Estado
• Señales de alerta de corrupción validadas por sentencias ejecutoriadas
• Gestión de conflictos de interés con tecnología: declaración desde tablet
• Diferencias entre compliance público y privado
• Políticas de relacionamiento con funcionarios públicos para mitigar cohecho
• De paper compliance a ecosistema de integridad vivo
• Capacitación efectiva: convencer a la alta dirección primero
• El costo real de la corrupción: 34000 viviendas sociales al año

INVITADO: Gerardo Hernández - Compliance Officer del SAG. Ex-detective de Delitos Económicos y Lavado de Activos de la PDI. Magíster en Gobierno y Gerencia Pública de la Universidad de Chile. Profesor de Compliance Público en la Facultad de Gobierno. Participó en las mesas de trabajo de la Estrategia Nacional de Integridad Pública ENIP.

DATOS IMPACTANTES DEL EPISODIO:
• Desde 2015, todas las instituciones públicas son sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas a la UAF
• La corrupción equivale a dejar de construir 34000 viviendas sociales o 4 hospitales de alta complejidad al año
• El SAG tiene 6000 funcionarios en 102 controles fronterizos y más de 60 oficinas de Arica a Punta Arenas
• La ENIP propone 210 medidas incluyendo oficiales de cumplimiento de dedicación exclusiva

PLAN PRÁCTICO DE 180 DÍAS:
Fase 1: Compromiso de alta dirección, identificación de procesos críticos, canales de denuncia
Fase 2: Plan de comunicación permanente con correos, cápsulas, e-learning
Fase 3: Métricas de funcionarios capacitados, implementación de controles Reevaluación: Cada 3 a 6 meses

RECURSOS RECOMENDADOS: Película: Los Intocables - La persecución de Al Capone

PODCAST LA MATRIX COMPLIANCE: El podcast líder de compliance en Chile que democratiza el acceso al cumplimiento normativo con herramientas y tips prácticos.

Conducido por Nicolás García Lorca, socio de García Parot Abogados, y profesor del Master de Compliance de la Universidad de Valencia, España.

Síguenos en:
LinkedIn: linkedin.com/company/la-matrix-podcast
YouTube: La Matrix Compliance
Spotify: La Matrix Compliance

Auspicia: COMPLISAFE - Software GRC All-in-One líder en Chile con más de 18 módulos de compliance que automatiza gestión integral de riesgos, controles, auditorías, canales de denuncia, debida diligencia de terceros, capacitaciones y matrices de cumplimiento. Agenda tu demo: www.complisafe.cl

GARCIA PAROT - Expertos en asesoría legal y regulatoria www.garciaparot.cl

Contacto: [email protected]