"อนุทิน" อายัดทรัพย์เครือข่ายสแกมเมอร์ มากกว่าหมื่นล้าน | เช้านี้ที่หมอชิต

เช้านี้ที่หมอชิต - ทำกันเงียบ ๆ จนได้ผลสรุปเป็นที่น่าพอใจ กับการตามยึดทรัพย์เครือข่ายสแกมเมอร์ได้มากกว่า 10,000 ล้านบาท จากชื่อคุ้น ๆ ที่เห็นเป็นข่าวมาแล้วทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็น ก๊ก อาน, เฉิน จื้อ แต่ที่ชวนให้ประหลาดใจอยู่บ้าง ก็คือชื่อของ เบน สมิธ ที่เดิมบอกว่าไม่เกี่ยวข้อง แต่ล่าสุดเกี่ยวแล้ว

หลังมีข่าวออกมาจาก สำนักงาน ปปง.ระบุถึงมติการยึด และอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดขบวนการสแกมเมอร์ ที่มีลักษณะเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ 4 คดีสำคัญ

ไล่มาตั้งแต่เครือข่าย ก๊ก อาน เจ้าของตึกสูงในกัมพูชา ที่เชื่อว่าเป็นฐานที่ตั้งแก๊งสแกมเมอร์ ยึดไป 467 ล้านบาท เฉินจื้อ กับพวก ผู้ก่อตั้ง และประธานกลุ่มบริษัท Prince Holding Group Prince Group ยึดทรัพย์ไปอีก 373 ล้านบาท และคดีคนไทย หลอกลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน สั่งยึดทรัพย์ 46 ล้านบาท

แล้ว 1 ใน 4 คำสั่งอายัดทรัพย์ที่ชวนประหลาดใจ คือการยึดทรัพย์ที่ระบุว่าเป็นเครือข่ายของ เบน สมิธ ที่มีพยานหลักฐานเชื่อมโยงจาก นางสาวแตงไทย กับพวก หลอกผู้เสียหาย โอนเงินผ่านการทำธุรกรรมบัญชีที่ได้รับมอบอำนาจจาก นายยิม เลียก ประธานของ BIC Bank แล้วเชื่อมโยงมาถึง เบน สมิธ

รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง อธิบายว่า คดีนี้มีการสืบสวนไล่เส้นทางการเงินจากผู้เสียหายกว่า 700 คน ที่ถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์อ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ หลอกว่าพัสดุผิดกฎหมาย หลอกทำภารกิจ หลอกขายสินค้าไม่ส่งสินค้า และอื่น ๆ

แล้วโอนเงินเข้าไป 40 บัญชี ที่มีประวัติเกี่ยวกับคดีฉ้อโกงออนไลน์ และฟอกเงิน ก่อนโอนเงินต่อกันเป็นทอด ๆ ไปจนถึงบัญชีของ ยิม เลียก ที่มีบัญชีธนาคารในไทย 2 บัญชี ส่วนที่ไปเชื่อมโยงถึง เบน สมิธ เริ่มจากที่ทั้ง 2 คน มีบริษัทตั้งอยู่ในไทยที่เดียวกัน และมีการถือหุ้นไขว้กัน ระหว่างภรรยาของทั้งสองฝ่าย จุดนี้ที่ตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการอำพรางเส้นทางการเงิน

นอกจากนี้ ยังพบเรื่องความสัมพันธ์กับกลุ่มอำนาจของ กัมพูชา ที่ช่วยให้หลีกเลี่ยงการตรวจสอบได้ จึงเป็นที่มาของการขอศาลฯ ออกหมายจับ 42 หมาย และเปิดปฏิบัติการบุกเข้าตรวจค้น 50 จุด ใน 22 จังหวัด จับผู้ต้องหาไปได้ 29 คน ยึดทรัพย์มากกว่า 10,000 ล้านบาท

มีข้อมูลเพิ่มเติมที่น่าสนใจเกี่ยวกับ นางสาวแตงไทย พบว่ามีความเกี่ยวข้องกับคดีน้ำมันเถื่อนของ เสี่ยโจ้ ปัตตานี ผ่านการถือหุ้นบริษัทรับแลกเงินในจังหวัดสงขลา ร่วมกับพี่ชายที่เป็นผู้ต้องหา ซึ่งเสียชีวิตไปแล้ว ส่วนเสี่ยโจ้ ตามข้อมูลพบว่าหลบหนีอยู่ในประเทศกัมพูชา แล้วข้อมูลการทำธุรกรรมจำนวนมากของ นางสาวแตงไทย ก็มีเส้นทางการโอนเงินไปยัง เบน สมิธ

นั่นจึงทำให้ที่ ปปง.สั่งอายัดทรัพย์ หนึ่งในนั้น เป็นหุ้นของบริษัทบางจาก มูลค่ากว่า 6,000 ล้านบาท ที่ยังไม่ได้ระบุว่าเป็นการกระทำผิด และยังสามารถชี้แจงได้ภายใน 90 วัน

ซึ่งหลังจากที่มีข่าวนี้ออกมา บางจาก ก็ออกเอกสารชี้แจงทันที ว่าเป็นเรื่องการดำเนินการกับผู้ถือหุ้นรายนั้น ซึ่งแยกจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท ที่ยังดำเนินการได้ตามปกติ และคณะกรรมการบริษัท ก็ได้ตั้ง คณะกรรมการชุดเฉพาะกิจ เพื่อประเมินสถานการณ์ และเสนอแนวทางการดำเนินงานในเบื้องต้นแล้ว

ด้าน สส.โรม โพสต์ข้อความยาวถึงเรื่องนี้ ใจความสำคัญสรุปได้ว่า การจับกุมที่เกิดขึ้น ปฏิเสธไม่ได้ว่าเครือข่ายนี้ เชื่อมโยงกับผู้มีอิทธิพลทั้งใน และต่างประเทศ ยังคงยืนยันคำเดิมว่าต้องปลด ร้อยเอก ธรรมนัส ออกจากทุกตำแหน่ง เพราะถ้ายังคงอยู่ในตำแหน่งสำคัญ อาจสร้างแรงกดดันต่อกระบวนการยุติธรรมได้

สำหรับการขยายผลดำเนินคดี ตำรวจบอกว่ายังเหลือผู้ต้องหาอีก 13 คน ที่ยังไม่ได้ตัว และในจำนวนนี้มี 3 คน ที่เป็นผู้ต้องหารายสำคัญก็คือ นายยิม เลียก, ภรรยาชาวไทยของนายยิม เลียก และบัญชีม้าคนสำคัญของเครือข่าย ที่ยังหลบหนีอยู่ในต่างประเทศ

กดติดตามช่อง CH7HD News ได้ที่ : https://cutt.ly/YTch7hdnews
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : https://news.ch7.com

#เช้านี้ที่หมอชิต #ข่าวช่อง7 #CH7HDNEWS

ติดตาม CH7HD News และ TERO Digital ได้ที่ : https://linktr.ee/ch7hdnews_tero