Аудит ПОД/ФТ: основные аспекты и значение в бизнесе | Данияр Тукенов

На конференции KompraConf, Данияр Тукенов рассказал, на что обращают внимание регуляторы при проверке в рамках ПОД/ФТ (противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма).

Спикер подробно остановился на проверке контрагентов, выявлении рисков и недостатках в законодательной базе, с которыми сталкивается бизнес. Вы узнаете, как минимизировать риски при проверках и что важно учитывать в контексте аудита.

Вступайте в Telegram-канал: https://t.me/sb_trends/