Основы OFAC: подача заявки на получение лицензии на разблокирование заблокированных средств

В этом видео представлен обзор рекомендуемой информации, необходимой для заполнения заявления на получение лицензии для разблокирования заблокированных средств. Информация в этом видео представлена ​​исключительно в учебных целях. Она не имеет силы закона и не дополняет и не изменяет законы, постановления, указы или другие нормативные акты, регулирующие санкции, применяемые OFAC. Информация в этом видео может быть изменена и актуальна только по состоянию на 19 декабря 2024 года. Для получения дополнительной информации об OFAC и санкциях OFAC посетите сайт ofac.treasury.gov.

00:00 – Введение
00:30 – Как узнать, сообщил ли мой банк о моих заблокированных средствах?
01:01 – Что делать, если вы хотите подать заявление на получение конкретной лицензии, не связанной с разблокированием заблокированных средств?
01:21 – Существуют ли какие-либо требования к документации, которую я предоставляю в заявлении на получение лицензии для разблокирования заблокированных средств? 01:30 – Обзор того, что происходит при блокировке средств и как они разблокируются
01:55 – Какая информация о транзакции вам нужна, прежде чем подавать заявку на получение лицензии для разблокировки заблокированных средств?
03:37 – Где находится портал лицензирования OFAC?
04:01 – Что мне нужно знать о процессе подачи заявки на получение лицензии, прежде чем начать?
04:29 – Заполнение вашей заявки на получение лицензии: условия соглашения и тип заявки
05:17 – Заполнение вашей заявки на получение лицензии: шаг 1 (информация о заявке)
08:38 – Заполнение вашей заявки на получение лицензии: шаг 2 (контактная информация заявителя)
09:27 – Заполнение вашей заявки на получение лицензии: шаг 3 (информация о заблокированных средствах)
10:14 – Заполнение вашей заявки на получение лицензии: шаг 4 (информация об отправителе)
10:44 – Заполнение вашей заявки на получение лицензии: шаг 5 (финансовое учреждение-посредник)
10:57 – Заполнение вашей заявки на получение лицензии: шаг 6 (финансовое учреждение-получатель)
11:18 – Заполнение вашей заявки на получение лицензии: шаг 7 (предоставление приложений)
12:30 – Заполнение вашей заявки на получение лицензии: шаг 8 (подписание и отправка заявки)
12:53 – Получаете ли вы электронное письмо с подтверждением после отправки? Ваше заявление и что содержится в электронных письмах, которые вы получаете от отдела лицензирования OFAC?
13:09 – Какие номера дел присваивает OFAC и как их получить?
13:33 – Как проверить статус вашего дела после получения номера, присвоенного OFAC?
13:53 – Дополнительные ресурсы по лицензированию