Sylwester Suszek - Procedury KYC/AML na giełdzie BitBay - co, jak i dlaczego?

#bitcoin #kryptowaluty #bitbay
Społeczność poprosiła i pomoc, a ja interweniuję. Ostatnio pojawiło się wiele skarg jakoby giełda BitBay blokowała konta swoich użytkowników przy próbach wypłaty. Specjalnie dla Was, dedykowany odcinek na żywo, w którym twórca i prezes giełdy BitBay - Sylwester Suszek rozwiej wszelkie wątpliwości i odpowie na wszystkie pytania.

[0:00-2:34]Wstęp
[2:35-6:53]Na jakiej podstawie giełda chce informacje dotyczące moich finansów
osobistych?
[6:54-9:08]Informacje które chce uzyskać giełda są chronione RODO
[9:09-12:38]Czy samo oświadczenie posiadanych środków nie wystarczy?
[12:39-19:30]Co w przypadku gdy użytkownik nie udzieli odpowiedzi / nie dostarczy dokumentacji?
[19:31-24:04]Jak to wygląda z kopaniem kryptowalut i co w sytuacji jeśli kryptowaluta pochodzi z giełdy która już nie istnieje i nie mam możliwości wygenerowania potwierdzenia?
[24:05-25:45]Jak udokumentować kryptowaluty, które uzyskało się np. przez obrót na innej
giełdzie? Jaka dokumentacja jest w takim przypadku wystarczająca?Jak udokumentować
kryptowaluty, które uzyskało się np. przez obrót na innej
giełdzie? Jaka dokumentacja jest w takim przypadku wystarczająca?
[25:46-31:33]W jaki sposób pokazać źródło pochodzenia środków jeśli zamieniłem coiny na
wallecie z którego nie ma możliwości wygenerowania potwierdzenia
[31:34-34:12]W jaki sposób mogę pokazać oszczędności z kilkunastu/kilkudziesięciu ostatnich lat?
[34:13-36:26]Jak udowodnić darowiznę jeśli nie przekroczyła ona kwoty, którą należy zgłosić do
US?
[36:27-38:13]Dlaczego inne giełdy obsługujące waluty FIAT nie pytają o tego typu rzeczy?
[38:14-43:15]Dlaczego nie weryfikujemy tego typu kwestii podczas wpłaty a często dopiero przy
wypłacie środków?
[43:16-54:31]Moje środki nie zostały zaksięgowane na koncie a zostałem poproszony o
weryfikację źródła środków wpłaconych na giełdę.
[54:32-1:00:11]W jaki sposób udowodnić pochodzenie środków jeśli pochodzą one z miningu lub
różnego rodzaju airdrop’ów?
[1:00:12-1:00:28]Czy potwierdzenie przelewu z konta maklerskiego będzie wystarczającym
dokumentem?
[1:00:29-1:02:50]Moje środki pochodzą z Banku XYZ przecież gdyby pochodziły z przestępstwa Bank by już na to zareagował… Żaden bank nie chciał ode mnie takich informacji to dlaczego mam się Wam spowiadać?
[1:02:51-1:04:42]Sprawa Mentzena
[1:04:42-1:08:36]Na konto żony nie prześlesz środków
[1:08:37-1:21:53]O podatkach, supporcie, inwestycjach, dexach i pochodzeniu pięniędzy.
[1:21:54-1:25:47]Praca za granicą a inwestycja w Polsce, Exit TAX
[1:25:48-1:27:00]Ile czekamy na weryfikację nowego dowodu
[1:27:01-1:34:10]Pundix, Dwie prace , jedna na czarno :) , Bitbay nie wróci do Polski, szczepienia
[1:34:11-1:40:31]Podsummowanie




Pytania do Sylwestra ślijcie na mike@kryptonarod.pl lub zadajcie na żywo.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZOSTAŃ PATRONEM KANAŁU MIKE SATOSHI
https://patronite.pl/mike-satoshi

LUB WSPIERAJ PRZEZ YOUTUBE I DOSTAWA BONUSY:
   / @mikesatoshi  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jeżeli chciałbyś wesprzeć rozwój i działania kanału, możesz przekazać dotację:
https://tipanddonation.com/mikesatoshi
lub PayPal: paypal.me/mikesatoshi
BAT/Brave: https://brave.com/mik813
Portfele do dotacji krypto są tutaj: https://cryptokoks.wixsite.com/mikesa...

LINK AFILIACYJNE:
ByBit: https://partner.bybit.com/b/mike
Giełda Crypto.com: https://auth.crypto.com/exchange/sign...
Crypto.com: https://platinum.crypto.com/r/mikesat... (kod: mikesatoshi)
Unstoppable Domains: https://unstoppabledomains.com/r/mike...
Bittrex: https://bittrex.com/Account/Register?...
BitBay: http://bit.ly/mike-bb
Binance: http://bit.ly/mikenance
Coinbase: http://bit.ly/mikebase

PORTFELE SPRZĘTOWE:
Ledger: https://shop.ledger.com?r=6cb6a3b26bd6
Trezor: https://shop.trezor.io/product/trezor...

E-mail do kontaktu: cryptokoks@gmail.com
Kanał discord:   / discord  
Oficjalny Twitter:   / mikey_satoshi  
Kanał na DTube: https://d.tube/#!/c/mikesatoshi
Grupa KryptoNardód na FB:   / 230649241027530