Экономическая экспертиза и ключевые правовые риски бизнеса

Сергей Ефимов, к.э.н., директор АНО «Финансовые расследования
и судебные экспертизы» рассказывает о:

1. Специальные знания и разрешение правовых рисков

Налоговые проверки
Экономические преступления
Государственные закупки
ПОД/ФТ
Банкротство
Бизнес-конфликты
Хозяйственные споры

2. Особенности работы экспертов и специалистов в гражданском, арбитражном, уголовном, административном процессе
Основные участники рынка экспертной деятельности:
-Государственные учреждения
-Консалтинговые компании
-Технические компании
-Образования при вузах
-Экспертиза при Торгово-промышленных палатах
-Эксперты-физики
Основные продукты рынка:
-Судебная экспертиза
-Привлечение специалиста для подготовки предваряющего судебную экспертизу исследования («досудебка»)
Привлечение специалиста для подготовки опровергающего судебную экспертизу исследования (рецензия, «контр-расчет»)
-Привлечение специалиста для проведения самостоятельного исследования
-Привлечение специалиста для осуществления технической помощи в процессуальных действиях
Вопросы вебинара

3. Специалисты в делах о налоговых правонарушениях и преступлениях

Усиление роли специалистов: основные тренды налоговых споров
Современная практика налоговых проверок
Основные шаблоны доказывания недоимки
-Налоговая реконструкция, расчетный метод – как доказать реальность операций и снизить недоимку?
-Как используется помощь специалистов при защите налогоплательщика
Расследование налоговых преступлений и специальные знания
-Чем преступление отличается от налогового правонарушения
Кто и как выявляет и расследует уклонение от уплаты налогов?
Защита от обвинения в уклонении от уплаты налогов и опровержение заключений госэкспертов
4. Финансово-экономическая экспертиза при установлении обстоятельств банкротства
Причины банкротства российских компаний
Процедура банкротства организации и основные участники банкротных споров
Что устанавливает суд в процедуре банкротства и в банкротных спорах
Финансовый анализ арбитражного управляющего
Задачи финансово-экономической экспертизы в делах о банкротстве
Определение даты объективного банкротства и причины критического ухудшения финансового состояния организации
Объекты исследования и их достаточность
Алгоритм действий эксперта при определении степени влияния факторов на изменение финансового состояния компании
Способы совершения преднамеренного банкротства
Проведение «контр-исследований» при необоснованном обвинении в криминальных банкротствах