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Anti Money Laundering (AML) elementos claves para su cumplimiento
Автор: PwC Interaméricas
Загружено: 2022-11-08
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Las instituciones financieras llevan años luchando contra el blanqueo de capitales o Anti-Money Laundering (AML) y considerando las restricciones por sanciones en sus procesos y sistemas. Sin embargo, muchas entidades aún carecen de programas suficientemente maduros y de la tecnología necesaria para hacer frente a las exigencias cada vez mayores de los reguladores nacionales e internacionales.
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