Что такое комплексная проверка клиентов (CDD) в сфере противодействия отмыванию денег (AML) — KYC...
Автор: CAMS Online Training
Загружено: 2020-05-26
Просмотров: 57079
В этом видео мы рассмотрели основные понятия комплексной проверки клиентов, когда следует проводить комплексную проверку клиентов (например, при подключении к системе, периодические проверки и т.д.), а также основные элементы комплексной проверки клиентов (CDD), такие как идентификация клиентов, принятие клиентов, оценка риска и т.д.
Комплексная проверка клиентов — это процесс идентификации клиентов и устранения анонимности их профиля. Она проводится для обеспечения надлежащей оценки рисков перед подключением клиентов. Это помогает нам понять профиль клиента и регулярно его обновлять, будь то в случае возникновения рисков или в ходе периодического пересмотра профиля.
Ссылка: / @amltraining
https://www.amltrainingzone.com/
Доступные форматы для скачивания:
Скачать видео mp4
-
Информация по загрузке:
