Explorando la trayectoria de un experto en compliance - Javier Pérez Moreno

🎙️Javier Pérez Moreno, socio de BGBG, nos recibe en sus oficinas en Santa Fe, México.

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Experto con más de una década de experiencia en los sectores más exigentes y regulados, como fintech, bancario, seguros y salud. Con su certificación en cumplimiento y prevención de lavado de dinero otorgada por la CNBV, Javier es un referente en su campo.

💬 ¿Porqué eligió la carrera de abogado?; ¿Quienes fueron sus mentores? Javier nos cuenta sus inicios, anécdotas de su vida profesional, y mucho más. No te pierdas este increíble capítulo.

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0:00 Intro
2:15 Trayectoria Profesional de Javier Pérez Moreno
6:33 Cómo impacto la pandemia?
9:05 Experiencia en seguros y salud
11:57 Certificación como oficial de cumplimiento para PLD
14:11 Experiencia como oficial de cumplimiento en Deutsche Bank
14:54 Compliance In-House o Externo? Qué hace BGBG?
16:42 Cuál es el problema más grande de compliance que tienen las entidades financieras?
19:19 Cuál fue el pedido mas raro de un cliente para asesorar?
23:55 Los reguladores y el avance tecnológico
28:48 Cambios en el Sector Financiero y Tecnológico
32:20 Desafio de adaptar el producto al mercado Mexicano de las entidades financieras
33:30 La importancia del Manual de Prevención de Lavado de Dinero
36:43 Futuro de Javier
39:48 Caso de fricción de comunicación con un cliente
40:53 Cierre

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