PodCompliance 8: Operação Compliance Zero
Автор: CompliancePME
Загружено: 2025-11-27
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Neste 8º episódio, Nathália Göpfert apresenta um formato especial e exclusivo do PodCompliance. Ela analisa a Operação Compliance Zero da Polícia Federal e faz comentários aprofundados sobre as implicações e traz a tona algumas lições que podemos tirar dessa operação.
A Operação Compliance Zero foi deflagrada em 18 de novembro, teve seu início em 2024 e tem como foco investigar fraudes massivas no Sistema Financeiro Nacional.
O Banco Master, sob aparente regularidade, estaria vendendo carteiras de crédito fraudulentas ou ativos sem a devida avaliação técnica para outros bancos.
O volume das fraudes investigadas pode atingir a impressionante marca de cerca de R$ 12 bilhões.
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