[Podcast/Pénal] Comment prévenir le blanchiment d’argent ?
Автор: Lex TV - La chaîne juridique signée Lexbase
Загружено: 2023-12-29
Просмотров: 3385
Dans le cadre de la chronique en droit pénal des affaires, nous avons interviewé Emmanuel Daoud, Associé fondateur du cabinet Vigo, cabinet d'avocats. Retrouvez le deuxième épisode consacré à la prévention du blanchiment d'argent et au financement du terrorisme.
Propos recueillis par Aurélie Elbaz
Quels sont les risques auxquels une entreprise est exposée en matière de blanchiment d’argent
et de financement du terrorisme, et comment peut-elle les évaluer et les atténuer efficacement ?
En cas d’enquête ou de soupçon de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme au
sein d’une entreprise, quelles sont les étapes à suivre et quelles sont les meilleures pratiques
pour coopérer avec les autorités tout en protégeant les intérêts de l’entreprise ?
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