Пробное собеседование 3 по вопросам ПОД/ФТ, KYC и мониторинга транзакций | Подготовка к работе в ...
Автор: d loop
Загружено: 2025-09-27
Просмотров: 5366
Пробное собеседование 3 по вопросам ПОД/ФТ, KYC и мониторинга транзакций | Подготовка к карьере в сфере комплаенса
Описание:
В этом пробном собеседовании мы рассмотрим ключевые аспекты противодействия отмыванию денег (AML), политики «Знай своего клиента» (KYC) и мониторинга транзакций (TM), чтобы помочь специалистам по комплаенсу подготовиться к реальным собеседованиям.
Подробнее на этом канале:
• Why Do Banks Perform KYC? Unlocking the Se...
• Everything You Need To Know About KYC, CDD...
• Risk Assessment In Banking: 4 risk factors...
https://youtu.be/ 1K-seja6UUg?si=I-ORcVzMUcTB7Qjy
• Customer Life Cycle Management & The LOD's...
• Cross Border Transactions,Correspondent Ba...
• Understanding concept of Money Laundering:... 45рБ
• PEPs & Their Types | De-Risking of PEPs
• PEPs & Their Types | De-Risking of PEPs
• "Most Requested: Commonly Asked KYC/AML In...
/ -9uy _hSoFtA?si=obGwjP_L2uMpNic1
• Steps to conduct transaction monitoring; N...
• "How Does a Compliance Department Work? Ke...
• Complete Guide to Sanctions: Types, Who Im...
Доступные форматы для скачивания:
Скачать видео mp4
-
Информация по загрузке:
