Как отвечать на запросы УЭБиПК (управление экономической безопасности). Запросы из полиции, МВД

В этом ролике вы узнаете о том как правильно отвечать на запросы от УЭБиПК (управление экономической безопасности) и других государственных органов

Дмитрий Ефремов - адвокат, управляющий партнер консалтинговой компании Defense Solutions

Содержание:
0:56 - категории запросов от управления по экономической безопасности (оперативников)
1:11 - виды запросов оперативных сотрудников
1:38 - права и обязанности оперативников
5:00 - как регистрируются сообщения о преступлении
5:46 - оформление запроса от правоохранительных органов
8:34 - обжалование незаконных запросов от управления по экономической безопасности

Телефон +7 495 649 67 77
Наш сайт http://www.ccds.ru

#запросы_управления_экономической_безопасности
#запросы_оперативников
#адвокат_дмитрий_ефремов
#дмитрий_ефремов
#юридический_консалтинг
#defense_solutions
#консалтинговая_компания_defense_solutions

В последнее время все чаще сотрудники бухгалтерии и руководители компаний сталкиваются с получением запросов на предоставление документов и информации из правоохранительных органов. К ним относятся структуры МВД России (оперативные и следственные подразделения), органы Следственного комитета РФ и ФСБ России. Однако практика показывает, что подавляющая масса запросов правоохранителей не соответствует закону как по форме, так и по содержанию. А любое незаконное действие необязательно к исполнению.
По особенностям правового регулирования и требованиям запросы можно разделить на две категории:
1) составленные и направленные в рамках проводимой процессуальной проверки;
2) составленные и направленные в рамках возбужденного уголовного дела.
Что касается запросов оперативных сотрудников, то они, как правило, также подразделяются на запросы, составленные в соответствии с требованиями Закона об оперативно-розыскной деятельности, и запросы, составленные в рамках Закона о полиции.
Так как в подавляющем большинстве случаев на данной стадии запросы в компании поступают из подразделений Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, рассмотрим алгоритм поведения данных сотрудников (далее - оперативников).
Права и обязанности оперативников регламентируются различными нормативными правовыми актами, основные из них:
Закон о полиции;
Закон об оперативно-розыскной деятельности;
Правила делопроизводства в федеральных органах исполнительной власти, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 15.06.2009 N 477;
ведомственные инструкции.
Возможность запрашивать у организации какие-либо документы или их копии предусмотрена в п. 4 ч. 1 ст. 13 Закона о полиции, согласно которому сотрудник полиции вправе "в связи с проверкой зарегистрированных в установленном порядке заявлений и сообщений о преступлениях запрашивать от государственных и муниципальных органов, общественных организаций, должностных лиц и граждан сведения, справки, документы и иную необходимую информацию".
Зачастую в запросах оперативных сотрудников в обоснование обязанности предоставления документов указываются ссылки на проведение оперативно-розыскных мероприятий, а также на проведение процессуальной проверки. Это может выглядеть примерно следующим образом:
"В связи с проводимой Отделом экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве проверкой N 1234 от 01.01.2019, в целях предупреждения, выявления и пресечения экономических и налоговых преступлений, на основании п. 4 ч. 1 ст. 13 Федерального закона N 3-ФЗ "О полиции", в соответствии со ст. ст. 6, 7, 8 Федерального закона N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности", Вам необходимо в пятидневный срок с момента получения запроса предоставить следующую информацию".
На этом примере разберем ошибки, которые содержатся в запросе и указывают на факт того, что он составлен с нарушением требований закона.
В тексте запроса указано: "Отделом экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве проводится проверка N 1234 от 01.01.2019".
Принимая во внимание формулировку запроса, следует, что отделом экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве в порядке, установленном ст. ст. 144 - 145 УПК РФ, проводится проверка по сообщению о преступлении.
Несмотря на это, в тексте запроса имеется ссылка на ст. ст. 6, 7 и 8 Закона об оперативно-розыскной деятельности.
В соответствии с ч. 1 ст. 144 УПК РФ осуществление органом дознания оперативно-розыскных мероприятий в рамках проводимой процессуальной проверки возможно только по письменному поручению следователя, дознавателя.
Таким образом, приведенные в запросе ссылки на нормы закона, в рамках которых действует отдел экономической безопасности, противоречат друг другу, так как одновременное проведение процессуальной проверки и оперативно-розыскных мероприятий одним и тем же должностным лицом, одного и того же подразделения невозможно.