Контроль финансовых средств I Что такое AML? Почему об этом важно знать запуская бизнес за рубежом

Ждем вас на бесплатных консультациях по любым вопросам, связанным с релокацией в ЕС, Британию, США
https://relocode.eu/redirect?utm_sour...

С 2015 года компания Relocode сопровождает IT cпециалистов, фаундеров и их семьи в вопросах релокации и адаптации к жизни в новой стране. Профессиональная экспертиза Relocode основана на собственном многолетнем опыте и открытости наших руководителей и сотрудников, многие их которых сами прошли весь путь от переезда до адаптации на новом месте и сейчас охотно делятся своим опытом у нас в канале.

Наш сайт — https://relocode.eu/?utm_source=YouTu...
Наш Telegram-канал — https://relocode.eu/redirecttg?utm_so...

Тайм-коды:
00:00 - Вступление
01:33 - Понятие, причины и задачи AML/KYC
03:54 - На что смотрят при проверке? Кто осуществляет проверку?
16:56 - Что делать если основа продукта создана в РФ?
19:05 - Достаточно ли определённого пакета документов для проверки?
27:52 - На каком этапе стартапу нужно узнавать как работает AML?
34:15 - Какие бизнесы находятся в пограничной зоне?
37:20 - Как обезопасить себя и свой бизнес?
44:51 - Что делать если платеж не прошел проверку?
50:09 - Примеры типов клиентов

Эксперты Relocode также смогут проконсультировать вас по вопросам привлечения инвестиций, оформлению необходимых при переезде документов, открытию банковских счетов, налогообложению и другим аспектам связанных с переездом и получением финансирования для вашего проекта.

Видео на канале знакомят вас с особенностями переезда и жизнью в других странах, а также деятельностью агентства, но лучше всего за нас говорят отзывы наших клиентов, со многими из которых мы до сих пор остаемся на связи. Отзывы о нашей работе вы также сможете найти в этом канале!

#стартап-виза #внж #релокация #aml #переезд #европа #бизнес #счет #счетвбанке