Консультация по делам о нарушениях законодательства по противодействию отмыванию денег

24/7 +39 338 622 2365
www.internationallawyersassociates.com

«Вы находитесь под следствием или подозреваетесь в нарушении законодательства по борьбе с отмыванием денег? Не ждите, пока ситуация выйдет из-под контроля.»
Законодательство по ПОД/ФТ — одно из самых строгих и сложных в области экономического и уголовного права.
Любая ошибка, упущение или небрежность может привести к серьёзным уголовным обвинениям, многомиллионным штрафам и блокировке деятельности.

Мы в International Lawyers Associates предлагаем специализированные консультации и стратегическую защиту для компаний, профессионалов и руководителей, вовлечённых в:
✔️ Нарушения обязательств по проверке клиентов
✔️ Уклонение от подачи отчётности о подозрительных операциях
✔️ Сотрудничество в уголовных расследованиях по отмыванию денег и финансированию терроризма
✔️ Несоблюдение норм ЕС и итальянского законодательства

Наш подход включает:
✔️ Детальный анализ внутренних процедур и документации
✔️ Проверку законности следственных действий и сбора доказательств
✔️ Построение защитной стратегии для минимизации рисков и санкций
✔️ Поддержку в реорганизации корпоративных процедур

Если вы стали объектом проверки или участвуете в деле по нарушению антикоррупционного законодательства — действовать нужно сейчас.
Свяжитесь с нами 24/7 для быстрой и точечной консультации.