Почему покупка яхты привлекает внимание налоговой

В этом выпуске подкаста мы подробно разбираем, почему покупка яхты часто становится отправной точкой для проверок со стороны банков и налоговых органов.

Наш гость-юрист, специализирующийся на комплаенс-рисках, налоговом резидентстве и крупных трансграничных сделках. Мы обсуждаем, как банки оценивают яхту с точки зрения риск-профиля клиента, в какой момент после сделки начинают задавать вопросы, и почему даже полностью легальные доходы могут вызвать дополнительные проверки после приобретения яхты.

В выпуске вы узнаете:
-Почему яхта считается «видимым активом» для регуляторов
-В какой момент банк может инициировать дополнительную проверку
-Как покупка яхты влияет на диалог с налоговой
-Может ли яхта изменить центр жизненных интересов и налоговое резидентство
-Какие ошибки чаще всего совершают покупатели яхт
-Как снизить комплаенс-риски ещё до покупки
-Возможна ли покупка яхты за криптовалюту и какие здесь риски
-В каких случаях яхта становится причиной блокировки счетов

Этот выпуск будет полезен:
-владельцам бизнеса;
-инвесторам;
-людям, планирующим покупку яхты;
-тем, кто задумывается о налоговом резидентстве и структуре владения активами

Таймкоды выпуска:

00:00 Вступление
00:50 Представление гостя
01:01 Почему у банков возникают вопросы после покупки яхты
02:20 Как банки оценивают яхту с точки зрения риск-профиля
02:59 Как долго нужно быть клиентом банка перед крупной покупкой
03:42 В какой момент банк начинает задавать вопросы
04:48 Какие документы и информацию запрашивает банк
05:34 Может ли яхта повлиять на условия обслуживания
06:15 Типичные ошибки покупателей яхт
07:03 Покупка яхты за криптовалюту
08:40 Комплаенс-риски после покупки
09:35 Диалог с налоговой после приобретения яхты
10:48 Центр жизненных интересов владельца
11:51 Возможные сценарии после сделки
12:50 Происхождение средств и налоговые проверки
13:35 Может ли налоговая оспаривать старые доходы
14:07 Испанская налоговая как одна из самых жёстких систем
15:40 Нужно ли менять структуру владения
16:19 Обязанности банков по раскрытию информации
17:02 Риски при незакрытых юридических вопросах
18:58 Что делать до покупки, чтобы снизить риски
19:49 Кейсы блокировки счетов
20:46 Как отвечать при комплаенс-проверке
21:45 Как понять, что яхта стала триггером
23:05 Три шага до покупки яхты

Планируете приобрести яхту и необходимо сопровождение?
Напишите нам на seawavesailing@gmail.com и мы подберем для вас лучший вариант, проведем сюрвей, перегоним яхту в заранее выбранную марину, а также окажем содействие в юридическом сопровождении сделки.

Вступить в наше яхтенное сообщество можно тут:

👉 https://seawavesailing.club

Если вы хотите взять яхту в аренду - с капитаном или без, - мы подберём оптимальный вариант под ваши цели и подскажем вам наилучший маршрут. Для этого просто оставьте заявку на нашем сайте:

👉 https://seawavecharters.com

Если вы в Барселоне и хотите выйти в море, увидеть город с воды или провести день на борту, заходите на сайт и бронируйте даты выхода в море с нами:

👉https://yachttoursbarcelona.com

Мы также организуем туры на яхте вдоль побережья Коста-Брава и Коста-Дорада, а также яхтенные флотилии и корпоративные ивенты на яхтах по всему миру.


#яхтинг #яхта #покупкаяхты #владениеяхтой #яхтенныйбизнес #яхтаиналоги #яхтаибанки #комплаенсяхта

Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски о яхтинге, финансах и международных структурах владения.