Переводы на карту: с какой суммы начнутся проверки? Что видит банк и налоговая?

Друзья, рада приветствовать вас на канале!

Меня зовут Надежда Валькова, я налоговый консультант, и сегодня мы обсудим тревожный, но важный вопрос: какие переводы на карту вызывают интерес у банков и налоговой?

В видео вы узнаете:

— С какой суммы банк обязан провести проверку транзакции
— Почему Росфинмониторинг подключается автоматически
— Какие операции и поступления «бьют тревогу» у банков
— Как обычный перевод может стать основанием для подозрений
— Почему нельзя писать в назначении платежа «за услугу»
— Что делать, если вы собираете деньги на карту, но это не связано с коммерцией

А также — реальные примеры из практики, пояснения и рекомендации, как избежать проблем.

Обязательно напишите в комментариях: сталкивались ли вы с такими ситуациями?

Таймкоды:

0:00 – Вступление
0:07 – С какой суммы начинается проверка банком?
0:45 – Что ещё видит банк и какие анализирует переводы?
1:05 – Пример из практики: регулярные поступления на карту
2:04 – Когда нельзя писать «за услугу»?
2:33 – Как подтвердить некоммерческие переводы
3:14 – Итоги и рекомендации

——————————————————————

📌 Хотите обезопасить себя и свои финансы? Запишитесь на консультацию по ссылке: https://wbuh37.ru/

Подписывайтесь на мой телеграм-канал: https://t.me/whiteconsalt — здесь я делюсь актуальными изменениями, разбираю кейсы и даю практические советы по налогам.

ВКонтакте: https://vk.com/glavbuh
Сайт: https://wbuh37.ru/