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LCB-FT pour les non assujettis | Épisode 2 : Les Experts | Webinar IFACI

Автор: IFACI

Загружено: 2025-10-20

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Описание:

Comment mettre en place un dispositif efficace de LCB-FT lorsque l’on n’est pas assujetti ?
Dans ce deuxième épisode, découvrez les méthodes, processus et bonnes pratiques pour intégrer la lutte contre le blanchiment dans votre organisation.

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Dans le premier webinar, nous avions présenté les fondamentaux de la LCB-FT et les risques spécifiques pour les non assujettis.

Ce deuxième épisode vous montre comment repérer et lutter contre le blanchiment grâce à un dispositif adapté à votre activité. Découvrez des méthodes et processus concrets à intégrer dans votre organisation, que vous soyez compliance officer, auditeur interne ou acteur du contrôle interne.

La lutte contre le blanchiment est un des risques émergents majeurs pour les non assujettis. Ne ratez pas cette opportunité pour enrichir votre stratégie de conformité et vos plans d’audit.

👥 Intervenants :

Nathalie SABEK – Responsable Compliance BNP Paribas Arval et Vice-Présidente du Cercle de la Compliance
Solène CLÉMENT – Avocate au Barreau de Paris, Créatrice de l’Observatoire LCB-FT
Ludovic DE MALLMANN – Responsable de plusieurs pôles d’expertise LCB-FT à La Poste, et fonction clé de conformité pour la captive de réassurance du groupe

Animation : Emmanuel PASCAL – Formateur en audit et lutte contre la fraude (Pôle Léonard de Vinci, Université Paris Dauphine), Membre du Comité pédagogique CREA de l’IIA

📌 Pour aller plus loin :

En savoir plus sur l’IFACI : https://www.ifaci.com/

Catalogue de formations : https://www.ifaci.com/formation/

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LCB-FT pour les non assujettis | Épisode 2 : Les Experts | Webinar IFACI

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