[Foro] Cómo cumplir la Ley Antilavado en México, expertas explican todo

Foro Pirani: Ley Antilavado en México, un espacio donde tres expertas en PLD/FT —Alondra de la Garza, Ana Itzel de la Cruz y Leticia Pelayo— analizaron los retos actuales del cumplimiento en México, la reforma a la LFPIORPI, las nuevas obligaciones para actividades vulnerables y las tendencias que marcarán el futuro del sector.

A lo largo del foro, las panelistas explicaron:

Cómo está cambiando el panorama antilavado en México.

Qué implica la reforma para sectores no financieros y actividades vulnerables.

Los elementos indispensables de un programa eficaz de PLD/FT.

La importancia del beneficiario controlador, la capacitación y el enfoque basado en riesgos.

Por qué la tecnología es clave para monitorear, prevenir y fortalecer los controles.

Qué retos enfrentarán las empresas frente a la evaluación de GAFI.

También presentamos cómo Pirani ayuda a las organizaciones mexicanas a implementar programas de cumplimiento más sólidos, automatizados y trazables, especialmente para quienes ingresan por primera vez al régimen de actividades vulnerables.

Si quieres profundizar en las ideas, recomendaciones y casos compartidos, aquí encuentras la conversación completa.

Si quieres una versión más corta (tipo 2–3 líneas) o una más orientada a conversión, te la preparo.

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