El sistemático de inteligencia, se detectaron operaciones irregulares en el sector de juegos.
Автор: Gabinete de Seguridad de México
Загружено: 2025-11-12
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A través de un trabajo sistemático de inteligencia, investigación y análisis financiero, detectamos operaciones irregulares en el sector de juegos y sorteos utilizadas para el lavado de dinero.
Estas acciones se realizaron en coordinación con la @PFF_mx, la @SSPCMexico, la Unidad de Inteligencia Financiera y la @FGRMexico, con el apoyo internacional de FinCEN y OFAC del Departamento del Tesoro de EE.UU.
El combate al lavado de dinero es una acción de Estado que fortalece la confianza en las instituciones y protege la economía nacional. Con estos resultados, inicia una nueva etapa de prevención inteligente, con mecanismos de detección temprana y modelos predictivos que permiten anticipar riesgos y desmantelar las estructuras financieras del crimen organizado.
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