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貴金屬及寶石交易商註冊制度(B類註冊人合規措施)
Автор: Customs and Excise Department香港海關
Загружено: 2025-10-16
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【貴金屬及寶石交易商 B類註冊要合規 做足措施畀個Like】
根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（第615 章），貴金屬及寶石交易商註冊制度於2023年4月1日起實施。
動畫透過兩個合規巡查案例，提醒貴金屬及寶石交易商B類註冊人在進行指明現金交易時須根據法例要求執行相關合規措施，並指出合規要點與常見誤區，以助B類註冊人遵守打擊洗錢及恐怖分子資金籌集規定。
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