Principales riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

Las organizaciones criminales encuentran a diario nuevas formas de ingresar su dinero ilícito en la economía real, ocasionando diversas reacciones en la estabilidad social, económica y política de los países.

En este Webinar se analizarán los diferentes riesgos relacionados a los delitos de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, que afectan a las diferentes industrias que no cuentan con una adecuada gestión de riesgos en el tema así, como, los efectos que tienen a nivel social y las consecuencias que pueden ocasionar a nivel país.

También veremos algunas de las acciones que pueden tener las empresas para cumplir con sus obligaciones regulatorias para la prevención y el combate de los delitos financieros.

Acerca del ponente, Fidel Eduardo Gómez -

Máster en Gestión de Riesgos con especialidad en Fraude y Blanqueo de Ealde Business School. Cuenta con una especialidad en Prevención y Persecución de Recursos de Procedencia Ilícita por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) en México y se encuentra certificado como Especialista en Prevención de Delitos Financieros por la Association of Certified Financial Crime Specialist (ACFCS) así, como, en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo por La comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en México.

Ha trabajado como director de supervisión de prevención de lavado de activos en el sector Fintech en el gobierno de México y ha participado como investigador y líder de equipo de unidades de inteligencia financiera de dos instituciones financieras. Cuenta con experiencia como docente invitado en diversas instituciones educativas en México.