Как работает отмывание денег в сфере торговли | TBML | Индикаторы риска | Методы | Поиск KYC

Что такое отмывание денег в сфере торговли | Объяснение отмывания денег в сфере торговли | Индикаторы риска | Методы

В этом видеоуроке мы рассмотрим, что такое отмывание денег в сфере торговли, и какие методы используются при отмывании денег в сфере торговли (TBML).

👉 Ссылка на наши курсы по ПОД/KYC
www.kyclookup.com/courses

Другие темы, рассматриваемые в этом уроке:
❂ Что такое отмывание денег в сфере торговли?

❂ Методы, используемые при отмывании денег в сфере торговли
❂ Проблемы выявления отмывания денег в сфере торговли
❂ Как бороться с отмыванием денег в сфере торговли
❂ Органы, определяющие политику в области отмывания денег в сфере торговли

👉Сайт поиска KYC: https://www.kyclookup.com/

--------------------------------------------------------------------------------

🔴 ПОДПИШИТЕСЬ, чтобы не пропустить материалы по ПОД/ЗК, которые мы публикуем ДВАЖДЫ В НЕДЕЛЮ
https://bit.ly/3hD1jl6

🔴 Ссылка на наши курсы по ПОД/ЗК
www.kyclookup.com/courses

--------------------------------------------------------------------------------

✅ Если эта информация оказалась для вас ценной, поставьте лайк 👍 и поделитесь ею.
✅ Не забудьте подписаться и нажать на колокольчик 🔔, чтобы быть в курсе новостей.
✅ Поделитесь своим мнением в комментариях 💬 ниже.

🔶 Подпишитесь сейчас! https://bit.ly/KYCLookup

--------------------------------------------------------------------------------

✔️ОСТАВАЙТЕСЬ НА СВЯЗИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ:

🔵Instagram:   / kyclookup  
🔵Facebook:   / kyclookup  
🔵Linkedin:   / kyclookup  

📧По общим вопросам:
►info@kyclookup.com

_________________________________________________

📺 Смотрите другие видео:

👉Что такое MLRO
🔗   • What is an MLRO | Role of the Money Launde...  

👉5 известных фильмов и сериалов
🔗   • Top 5 Famous Movies and TV Series | Money ...  

👉Как Санкции работают
🔗   • What are Sanctions | How do Sanctions Work...  

👉Что такое компания-пустышка
🔗   • What is a Shell Company | Risk of Shell Co...  

👉Что такое мониторинг транзакций
🔗   • What is Transaction Monitoring | Why and w...  

🔎АКТУАЛЬНЫЕ ХЭШТЕГИ:

#AML #TBML #Tradebased
#KYCLookup #anti_money_laundering #money_laundering