PANAMÁ CONFIRMÓ INVESTIGACIÓN GRUPO BCT AÚN LA NIEGA
Автор: Central Noticias CR
Загружено: 2025-07-02
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#Internacionales | Panamá investiga a empresas ligadas a Leonel Baruch por presunto blanqueo
El Ministerio Público panameño confirmó que dos empresas vinculadas a Leonel Baruch son investigadas por presunto lavado de dinero y defraudación fiscal.
Según las autoridades, ambas utilizaron al BCT Bank para realizar operaciones sospechosas.
La Fiscalía de Costa Rica se negó a compartir información clave para el avance de las pesquisas.
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