Вебинар по PEP, упрощенной и расширенной процедуре CDD

10 ноября 2020 года в рамках нашей серии вебинаров по борьбе с отмыванием денег мы провели бесплатный короткий вебинар, призванный помочь компаниям разобраться в вопросах, касающихся политически значимых лиц (ПЗЛ), упрощенной и расширенной процедуры проверки клиентов (CDD).

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
Разница между упрощенной и расширенной процедурой проверки клиентов
Почему и когда внедряются упрощенная и расширенная процедуры проверки клиентов
Что такое ПЗЛ (политически значимое лицо)
Как компания может определить, является ли ее клиент ПЗЛ

СПИКЕРЫ
Пэт Эстабрук, консультант, DG Legal
Пэт обладает огромным опытом в области комплаенса, работая в Службе рассмотрения жалоб на юридические услуги, Управлении по регулированию деятельности солиситоров и в качестве руководителя отдела комплаенса крупной частной юридической фирмы. К областям экспертизы Пэт относятся соответствие требованиям SRA, проверка дел и обработка жалоб, но она также обладает богатым практическим опытом в управлении юридическими фирмами.

Дэвид Гилмор, директор и основатель DG Legal
Дэвид оказывал консультации и помощь сотням юридических фирм и других юридических организаций. Он предоставляет специализированные консультационные услуги и проводит обучение по широкому кругу вопросов, включая управление бизнесом и стратегию, участие в тендерах, соблюдение нормативных требований и обеспечение качества.