Buenas prácticas para evitar una sanción de FinCEN y CNBV. Con Bernardo Mendoza y Elimelec Moreno
Автор: Complif
Загружено: 2025-07-04
Просмотров: 131
Un nuevo webinar exclusivo de Complif. No te pierdas la grabación del webinar, fue un espacio para conversar sobre el caso reciente que encendió las alertas en todo el ecosistema financiero mexicano.
¿Qué controles fallaron? ¿Qué hubiéramos hecho distinto? ¿Cómo evitamos ser el próximo caso?
Moderado por nuestro Country Manager en México, Nicolás Bukschtein, y con dos invitados de lujo:
Bernardo Mendoza, Partner en Kavanagh Gorozpe
Elimelec Moreno, Presidente de ASONOC
Analizaremos el caso y compartiremos buenas prácticas para fortalecer procesos de PLD/KYC con un enfoque preventivo y automatizado.
Recursos
Linkedin de Bernardo: / bernardo-mendoza-ruenes-338174134
Linkedin de Elimelec: / elimelecmoreno
Linkedin de Nicolas: / nicolasbukschtein
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