Что такое компания-пустышка | Риск компаний-пустышек | Где находятся компании-пустышки — Учебное ...
Автор: KYC Lookup | AML Accredited Training
Загружено: 2021-02-03
Просмотров: 43684
В этом видео мы подробно рассмотрим, что такое компании-пустышки, как они работают и какой риск их использования для отмывания денег представляет.
В этом видео также рассматриваются следующие аспекты:
❂ Почему компании-пустышки представляют риск отмывания денег?
❂ Причины и методы, по которым преступники предпочитают использовать компании-пустышки.
❂ Являются ли компании-пустышки незаконными?
❂ Могут ли компании-пустышки использоваться в других преступных целях, помимо отмывания денег?
-----------------------------------------------------------------------------------------------
🔴 ПОДПИШИТЕСЬ, чтобы не пропустить материалы по AML/KYC, которые мы публикуем РАЗ В НЕДЕЛЮ
https://bit.ly/3hD1jl6
--------------------------------------------------------------------------------
Свяжитесь с KYC Lookup в социальных сетях или на нашем сайте:)
►LINKEDIN: / kyclookup
►ВЕБ-САЙТ: https://www.kyclookup.com
#Shell_Companies #shell #Offshore
Доступные форматы для скачивания:
Скачать видео mp4
-
Информация по загрузке:
