國稅局刑事調查局公佈 2021 年的10大案件 提醒民眾需提高警覺

國稅局刑事調查局公佈 2021 年的10大案件 提醒民眾需提高警覺

「美國國稅局 刑事調查局」公佈 2021 年的10大案件，罪案包括逃稅、龐氏騙局、新冠疫情欺詐、網絡犯罪，提醒民眾需提高警覺，若出現類似狀況，立刻報警處理。

美國國稅局刑事調查局 表示，2021年的十大稅務犯罪，其中，最受人注目的五大案件，包括：
第一種，是 重大逃稅案：一名 普雷里莊市 男子，他向發薪日貸款公司出售、虛假信息或虛構債務，並且多年沒有向國稅局、提交個人或企業的聯邦稅表，累計欺詐 730萬美元，最終被法院勒令，要向美國國稅局支付、超過 800萬美元的 賠償金。

第二種，是 龐氏騙局： DC Solar 老闆 他炮製 龐氏騙局，出售數千台「根本不存在的」移動太陽能發電機，最終被判處 聯邦監禁 30年，並沒收 1.2 億美元資產、以賠償受害者。

第三種，是 新冠疫情詐欺： 聖費爾南多谷地區的 一個家庭，累計申請了 150份欺詐文件，且獲得 數千萬美元的 新冠救濟金，最終被判處 多年徒刑。

第四種，是 網絡犯罪：一名 比特幣交易所有人，因洗錢被判入獄，他的犯罪手法是，先在網站上 虛假宣傳「不存在的 高價商品」，一旦受害者支付貨款，就進入了「洗錢圈套」，將資金轉換為 加密貨幣，再轉移給 外國的 洗錢機構。

國稅局刑事調查局 提醒納稅人，受到疫情影響，有關 稅務欺詐、毒品走私、洗錢、醫療保健欺詐、身份盜竊等犯罪、層出不窮；因此，若懷疑遇上 以上各種可能情況，都應該 立即報警。

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