Руководство для доверительных управляющих по распределению трастового имущества | Юристы RMO

Значительная часть ваших обязанностей как доверительного управляющего заключается в распределении активов траста между бенефициарами траста. При осуществлении этих распределений крайне важно следовать указаниям, изложенным в документе о доверительном управлении.

ПОЛНАЯ СТАТЬЯ: https://rmolawyers.com/the-trustees-g...

0:00 Введение
0:01 Руководство доверительного управляющего по распределению активов траста
0:56 Что делать, если бенефициары требуют распределения?
3:09 Что делать, если бенефициар требует незаконного распределения?
4:03 Как работать с проблемными бенефициарами?
5:46 Когда следует обращаться к адвокату по судебным разбирательствам по трастам?

Что такое распределение активов траста?
Распределение активов траста — это выплата или иное распределение активов траста, осуществляемое доверительным управляющим одному или нескольким бенефициарам траста.

Согласно статье 16000 Кодекса о наследственных правонарушениях Калифорнии, доверительные управляющие обязаны управлять трастом в соответствии с документом о доверительном управлении, включая соблюдение распределения активов, предусмотренного в документе. Доверительный управляющий должен внимательно ознакомиться с документом о доверительном управлении, чтобы определить инструкции, которые необходимо соблюдать перед осуществлением любого распределения.

Поскольку конкретные формулировки документов о доверительном управлении различаются у разных доверительных управляющих, мы рекомендуем доверительным управляющим проконсультироваться с опытным юристом по доверительному управлению, если у них есть какие-либо вопросы о том, что, когда, как и кому можно производить распределение.

Что делать, когда бенефициары требуют распределения?
Подача требований бенефициаров о распределении – это, пожалуй, единственный запрос, с которым сталкиваются доверительные управляющие. Как доверительный управляющий, вы, как правило, имеете право по своему усмотрению одобрять или отклонять запросы о распределении.

Если бенефициар запрашивает распределение, нарушающее условия трастового соглашения, вы должны отклонить запрос. Однако многие документы о доверительном управлении предоставляют доверительному управляющему право производить распределение, которое он сочтет необходимым. Принимая решение об удовлетворении запроса на дискреционное распределение, помните, что у вас есть фидуциарная обязанность перед всеми бенефициарами, а не только перед тем, кто требует распределения. Это может быть сложным балансом, полным потенциальных текущих и будущих проблем.

При оценке запроса на дискреционное распределение следует учитывать следующие вопросы:

Причина, по которой бенефициар запрашивает распределение;
Финансовое положение бенефициара и история распределения;
Есть ли у бенефициара другие активы для покрытия рассматриваемых расходов;
Как распределение повлияет на траст в целом и на других бенефициаров;
Цель создания траста.
После того, как вы определитесь с утверждением запроса, вам будет лучше всего четко задокументировать запрос, решение и причины его одобрения или отклонения.

Что такое частичное распределение?
Частичное распределение, иногда называемое предварительным распределением, — это распределение части активов траста до завершения управления трастом и полного распределения активов траста.

Доверительный управляющий обязан завершить распределение имущества траста в разумные сроки. Однако иногда возникают вопросы, связанные с налогом на наследство или другими налогами, необходимостью продажи имущества или других активов, спорами между бенефициарами или другими проблемами, которые замедляют процесс. В таких ситуациях доверительный управляющий может захотеть произвести частичное распределение задолго до окончательного распределения. Доверительный управляющий, как правило, может произвести предварительное распределение, если активы доступны для распределения, и он сможет управлять делами траста активами, оставшимися после распределения.

Что делать, если бенефициар требует незаконного распределения?
Если бенефициар требует незаконного распределения, нарушающего условия траста, вы должны отказать в удовлетворении его требования.

Прежде всего, укажите бенефициару на положения о распределении, изложенные в документе о создании траста, и объясните, почему вы не можете предоставить требуемую бенефициаром сумму. Однако, если бенефициар настаивает на своих требованиях, вам может потребоваться обратиться в суд.

Если бенефициар продолжает требовать незаконного распределения средств и не принимает отказ, вам следует проконсультироваться с юристом по трастовым спорам, чтобы определить наилучший план действий, особенно если бенефициар угрожает предпринять или уже предпринял юридические действия, чтобы попытаться добиться выплаты.

Есть вопросы? В RMO мы каждый день защищаем таких людей, как вы.
Узнайте больше на сайте: https://rmolawyers.com/services/trust...
Звоните по телефону (424) 320-9444 или пишите по адресу hello@rmolawyers.com

О компании RMO ...