Prevención en el lavado de dinero en la enajenación de automóviles | Contabilidad al Aire Episodio 8
Автор: Colegio de Contadores Públicos Norte de Sinaloa
Загружено: 2025-06-10
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En este episodio de Contabilidad al Aire, abordamos uno de los temas más delicados y actuales dentro del ámbito fiscal y legal: la prevención del lavado de dinero en operaciones de compraventa de automóviles. Junto a tres expertos miembros de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero, exploramos los riesgos, obligaciones y medidas que tanto contadores como empresarios deben conocer al participar en operaciones con vehículos.
Temas que encontrarás en este episodio:
• ¿Por qué la compraventa de autos es considerada una actividad vulnerable?
• ¿Cuáles son las señales de alerta que podrían indicar lavado de dinero?
• Obligaciones fiscales y legales para personas físicas y morales.
• Documentación y controles necesarios para evitar sanciones del SAT y la UIF.
• Casos reales y consejos prácticos desde la experiencia de nuestros invitados.
Este episodio es una guía clara y completa para contadores públicos, agencias de autos, vendedores independientes y empresas que deseen cumplir con la normatividad y protegerse ante riesgos legales.
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