Противодействие легализации преступных доходов: общие сведения о 115-ФЗ

Сайт: https://4r-group.ru
4R Group в FB:   / 4r.group.ltd  
По вопросам консультаций и сотрудничества: [email protected]

Рассказываем в общих чертах об "антиотмывочном" законодательстве и о том, какие финансовые операции в обязательном порядке контролируются и проверяются в целях противодействия легализации преступных доходов

Таймкоды
00:24 - какова проблематика?
01:04 - «антиотмывочный» закон
01:44 - что такое доходы, полученные преступным путём?
02:00 - что такое легализация / отмывание?
02:14 - какие операции прилежат контролю?

Контакты:
4R-Group в Facebook:   / 4r.group.ltd  
Михаил Бойцов в Facebook:   / m.boitsov  
Александра Касенова в Facebook:   / sasha.ivanit.  .
Дарья Пяткова в Facebook:   / daria.p.va  
Фатима Конокова в Facebook:   / fatima.konokova  
Сайт: https://4r-group.ru
По вопросам консультаций и сотрудничества: [email protected]

#правоваязащитабизнеса #юридическаязащитабизнеса #4RGroup #отмываниеденег #115-фз #легализацияпреступныхдоходов

Ссылки на видело:
Как не надо выводить активы в преддверии банкротства?
   • Как не надо выводить активы в преддверии б...  
Когда банк может заблокировать перевод по счету?
   • Когда банк может заблокировать перевод по ...