OBRIGAÇÕES DA LAVAGEM DE DINHEIRO (PT 1) l Passe na prova de certificação CPA 10, CPA 20, CEA e AAI
Автор: T2 Educação
Загружено: 2021-06-15
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Neste segundo vídeo da nossa playlist iremos abordar o tema obrigações da lavagem de dinheiro. Entenda o conteúdo atualizado com todas as mudanças na prova anbima e passe na prova de certificação CPA 10, CPA 20, CEA e AAI.
O que é lavagem de dinheiro, Conselho de Atividades Financeiras (COAF), GAFI, Prevenção a lavagem de dinheiro e as obrigações das empresas são temas importantes para sua prova da ANBIMA, então, confira mais uma aula da nossa Playlist!
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👇 AULA 2 - OBRIGAÇÕES PLDFT (PT 1) 👇
(0:00) Começando a aula sobre Obrigações PLDFT
(1:46) Avaliação interna de risco.
(8:03) Relatório de efetividade.
(10:20) Registro das operações.
(13:10) Conheça o seu parceiro / funcionário.
(18:55) Interface com reguladores.
(20:00) Penalidades para as empresas.
(22:45) Finalizando a aula sobre Obrigações PLDFT.
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