Empresa ligada a AFA desvia US$42M a empresas fantasma y casi US$500.000 a sociedades de Toviggino

HUGO ALCONADA MON sobre el AFA GATE: Una empresa ligada a la AFA desvió US$42 millones a 4 empresas fantasma de Miami y casi US$500.000 a dos sociedades vinculadas a Toviggino.

"Publicamos ayer exponiendo cómo funcionó uno de los capítulos en el exterior de la AFA. Diciembre 2021, la AFA contrata a una empresa para que se encargue de recolectar sus ingresos alrededor del mundo con excepción de Argentina: contratan a TourProdEnter LLC", señaló Hugo Alconada Mon.

"Si vos tenés una selección que da vueltas por el mundo y tenés que pagar servicios en el extranjero, con el cepo también era un problema. Con lo cual, tener una cuenta en el extranjero en la cual recibir dinero y transferirlo, es válido".

"Accedimos como equipo de investigación a esas cuentas bancarias. Sale de allí que TourProdEnter juntó en estos 4 años 260 millones de dólares", cuenta Alconada Mon en diálogo con María O'Donnell

"Esta empresa contratada por la AFA juntó 260 millones de dólares. Investigamos qué pasó y encontramos varios rubros. Al menos 109 millones de dólares fueron enviados a una cuenta comitente a las Islas Vírgenes británicas, por orden de la AFA luego enviaron parte de ese dinero a Argentina: ese rubro es relativamente explicable, este es un eje".

"Después tenés un segundo eje: encontramos al menos 4 sociedades creadas en Miami que no tienen empleados ni actividad declarada y que terminaron recibiendo 42 millones de dólares de esta empresa que trabaja para la AFA. Los rostros visibles que aparecen ahí son 4 argentinos, los 4 de ellos con problemas. (...) Se empezaron a levantar múltiples banderas rojas de qué pasó con esos 42 millones".

"Sabemos que Faroni constituó esta empresa TourProdEnter LLC y en un par de meses recibe este contrato para encargarse de recaudar los ingresos de la AFA alrededor del mundo. Tiene que recaudar, pagar lo que la AFA le diga, pero además se queda con su propia comisión", sostiene Alconada Mon. "Esto no se sabía. Esto lo maneja Faroni con su esposa Erica Gillette que vive en Estados Unidos".

"Ahora hay que ver los pasos a seguir que ocurrirán en Estados Unidos".

"Mientras esta empresa de Faroni y su mujer logró recaudar 260 millones de dólares, en los balances de la AFA esta empresa aparece como deudora por más de 13 mil millones de pesos. En los papeles parece como si no hubiera transferido nada".

"Esta empresa transfirió más de 500.000 de dólares a empresas vinculadas a Toviggino -mano derecha del Chiqui Tapia dentro de la AFA-, incluso a la esposa de Toviggino. Tenemos una empresa que recauda para la AFA pero a su vez le manda al tesorero de la AFA dinero".

"Son los clubes los que tienen que pedirle explicaciones a la dirección. También lo hace la IGJ", agrega.

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