Замораживание (блокирование) денежных средств или имущества клиента

Автор: Харисов Игорь Фанзилович.
Блокирование (замораживание) активов клиента означает факт создания условий, при которых клиент будет практически лишен возможности распоряжения активами, и соответственно как следствие - создание условий, при которых указанным лицам фактически будут созданы условия невозможности направления активов на финансирование терроризма.

С учетом того, что виды деятельности организаций (в том числе ИП) - субъектов Федерального закона №115-ФЗ, достаточно специфичны, какой-либо универсальной формулы разработки правил внутреннего контроля и применения мер по блокированию (замораживанию) активов не существует и не может существовать.

Субъект Федерального закона №115-ФЗ при применении мер по блокированию (замораживанию) активов должен исходить из специфики собственной деятельности, характера операции, а также специфичности клиента.

Запрещается осуществлять операции с денежными средствами или иным имуществом, принадлежащих лицу:

1 Включенному в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

2 Включенному в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения.

3 В отношении которого межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма принято решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества.

---------------------------------------------------------------------------------------
● Сайт компании Ю-ПИТЕР КОНСАЛТИНГ https://law115.ru
● Инструктаж ПОД/ФТ/ФРОМУ https://law115.ru/obucheniye
● Курсы https://law115.ru/povyshenie-kvalifik...
● Instagram   / law115.ru  
● Вконтакте https://vk.com/upiter_consulting
● Купить юридические документы https://law115.ru/dokumenty-pod-ft
---------------------------------------------------------------------------------------
Добро пожаловать на официальный канал компании Ю-Питер Консалтинг
Наша компания оказывает юридические и образовательные услуги для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.