Игорь Харисов
Добро пожаловать на официальный канал компании "Ю-ПИТЕР КОНСАЛТИНГ"
Наша компания оказывает юридические и образовательные услуги для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
+ Повышение квалификации и профессиональная переподготовка
+ Консалтинг для ИП и ООО
+Финансовый мониторинг: новости и обзоры законодательства
+ Образование ПОД и ФТ(ФРОМУ)
3587f27d-7811-4a0e-9368-3308316f0173
Отчетность специального должностного лица о результатах внутреннего контроля за 2 полугодие 2024
Целевой инструктаж ПОД/ФТ
Обзор сентябрьских изменений законодательства о ПОД/ФТ
О применении специальных экономических мер
Обзор изменений законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем
О внутренней отчетности по управлению рисками микрофинансовой организации
Об учете предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями
Контролируемые операции по приему платежей физических лиц
Контролируемые факторинговые операции
Контролируемые операции с цифровыми финансовыми активами
Контролируемые лизинговые операции
Контролируемые операции с недвижимым имуществом
Контролируемые операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями.
Правила внутреннего контроля некредитной финансовой организации ПОД/ФТ и ФРОМУ
Правила внутреннего контроля аудиторской организации и индивидуального аудитора
Правила внутреннего контроля ПОД/ФТ и ФРОМУ
Бенефициарный владелец: понятие и виды.
Замораживание (блокирование) денежных средств или имущества клиента
Приостановление операции клиента с денежными средствами или имуществом: основания и сроки.
Публичные должностные лица: понятие и виды по антиотмывочному законодательству.
Идентификация клиента на примере юридического лица
Идентификация клиента физического лица по правилам антиотмывочного законодательства РФ.
Подключение к личному кабинету на портале Федеральной службы по финансовому мониторингу
Отказ от выполнения распоряжения клиента о совершении операции в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ
Образование по ПОД/ФТ и ФРОМУ
Повышение квалификации в области обработки (переработки) лома и отходов драгоценных металлов
Образование в области скупки у физических лиц ювелирных и других изделий из драгоценных металлов
Отчет о рисках использования услуг некредитной финансовой организациив целях ОД/ФТ и ФРОМУ
О ведении Банком России государственного реестра ломбардов
Отчет о результатах осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ