Контролируемые операции с недвижимым имуществом

Кто и о каких операциях с недвижимым имуществом обязан представлять сведения в Федеральную службу по финансовому мониторингу с 2021 года: поднадзорные Федеральной службе по финансовому мониторингу организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.
Признаки необычных сделок, выявляемые при осуществлении сделок с недвижимым имуществом:
3501 Предложение или попытка клиента совершить сделку с недвижимым имуществом, на которое наложено обременение (за исключением ипотеки).
3502 Совершение сделки с недвижимым имуществом по цене, отличной от рыночной в 2 и более раз.
3503 Многократная (три и более раз) покупка и (или) продажа физическим лицом объектов недвижимости.
3504 Многократное (три и более раз) совершение физическим или юридическим лицом сделок с одним объектом недвижимости.
3505 Осуществление сделки с недвижимым имуществом, стороной по которой выступает нерезидент.
3506 Осуществление сделки с недвижимым имуществом, стороной по которой выступает участник федеральных, региональных либо муниципальных целевых программ или национальных проектов, направленных на обеспечение жильем либо на улучшение жилищных условий.
3507 Осуществление сделки купли-продажи недвижимого имущества, являющегося государственной или муниципальной собственностью, приобретателем по которой выступает коммерческое юридическое лицо.
Автор: Харисов Игорь Фанзилович.
---------------------------------------------------------------------------------------
● Сайт компании Ю-ПИТЕР КОНСАЛТИНГ https://law115.ru
● Инструктаж ПОД/ФТ/ФРОМУ https://law115.ru/obucheniye
● Курсы https://law115.ru/povyshenie-kvalifik...
● Instagram   / law115.ru  
● Вконтакте https://vk.com/upiter_consulting
● Купить юридические документы https://law115.ru/dokumenty-pod-ft
---------------------------------------------------------------------------------------
Добро пожаловать на официальный канал компании Ю-Питер Консалтинг
Наша компания оказывает юридические и образовательные услуги для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.