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Masterclass | Reformas a la ley LFPIORPI - Ley Antilavado
Автор: Afi Global Education
Загружено: 2025-10-24
Просмотров: 66
Описание:
Explora los principales cambios y actualizaciones a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).
En esta masterclass profundizamos en los siguientes puntos:
✅ Nuevos conceptos
✅ Autoridades encargadas
✅ Articulo 17 Fracc. V Bis
✅ Articulo 17 Fracc. VI
✅ Articulo 18 obligaciones SO
✅ Articulo 32 Prohibiciones en el uso de efectivo
✅ Capitulo IV bis Beneficiario Controlador
Masterclass impartida por:
👤 Javier López, Socio Director de AML Detección y Prevención, S.C.
Conoce más sobre nuestra oferta en PLD 👉 https://bit.ly/4oEv0EE
Доступные форматы для скачивания:
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