Понимание стандартов ФАТФ по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финанси...

🌍 В этом видео мы подробно разбираем Стандарты Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения (обновлены в ноябре 2023 года) 📅. Независимо от того, являетесь ли вы специалистом по обеспечению соответствия, студентом или просто хотите лучше понять международный ландшафт ПОД/ФТ/ФРОМП, это видео даст вам прочную основу 💡.

Мы начнём с обзора роли и истоков Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег — международной организации, созданной в 1989 году правительствами разных стран для борьбы с финансовыми преступлениями. 🏛️ С момента своего создания ФАТФ выпускает стандарты, гарантирующие всем странам принятие надежных и эффективных мер борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения. Стандарты ФАТФ развивались с годами, отражая возникающие угрозы и новые типологии. 🔄

👉 Если вы не видели наши предыдущие видео о борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и роли ФАТФ, настоятельно рекомендуем сначала посмотреть их для лучшего понимания контекста. В этих видео представлена ​​важная справочная информация, которая поможет вам извлечь максимальную пользу из этой серии. 🎥✅

В этом выпуске мы рассмотрим:

✅ Что такое Стандарты ФАТФ
✅ Как появились 40 Рекомендаций и 9 Специальных рекомендаций
✅ Почему Стандарты были обновлены в 2003 году и затем обновлены в 2023 году
✅ Важность риск-ориентированного подхода (РОП) в режимах ПОД/ФТ/ФРОМП
✅ Почему страны должны сначала оценить степень своей подверженности рискам, прежде чем внедрять меры контроля 🔍
✅ Как адресные финансовые санкции помогают предотвратить финансирование оружия массового уничтожения

Рекомендации ФАТФ предлагают всеобъемлющую и всемирно признанную структуру, которую страны могут адаптировать к своим правовым, административным и операционным системам 🧩. Поскольку страны сталкиваются с различными рисками и имеют разный уровень ресурсов, ФАТФ разработала гибкую структуру, которая может быть адаптирована к потребностям каждой юрисдикции. Главное, чтобы каждая страна придерживалась последовательного и эффективного подхода к предотвращению злоупотреблений глобальной финансовой системой 🌐.

После трагических событий 11 сентября были внесены важные изменения, что привело к разработке Специальных рекомендаций ФАТФ, направленных непосредственно на противодействие финансированию терроризма. Впоследствии они были расширены и включили в себя элементы финансирования распространения оружия массового уничтожения, особенно касающиеся финансирования оружия массового уничтожения. ⚠️ В результате была введена Рекомендация 7, ориентированная на адресные финансовые санкции Совета Безопасности ООН.

🧠 Для обеспечения надлежащего выполнения рекомендации члены ФАТФ и региональные организации по типу ФАТФ (такие как GAFILAT, APG, MONEYVAL, ESAAMLG и др.) проходят взаимные оценки, в ходе которых оценивается их соответствие Рекомендациям. Методология ФАТФ, включающая пояснительные записки и определения, обеспечивает единый и последовательный подход к стандартам и практике ПОД/ФТ/ФРОМП.

В этом видео мы подчеркиваем один важный момент: прочная и эффективная система ПОД/ФТ/ФРОМП начинается с понимания риска. Страны должны выделять время и ресурсы для оценки своих ключевых уязвимостей в плане отмывания денег и финансирования терроризма, а затем внедрять соразмерные и целенаправленные меры контроля 🎯. Это позволяет правительствам эффективно распределять ресурсы и обеспечивает снижение наиболее серьёзных угроз практичным, основанным на оценке рисков подходом ✅.

📌 В ближайшие недели мы выпустим полную серию, посвящённую каждой из 40 рекомендаций ФАТФ, а также 9 специальным рекомендациям, чтобы вы могли глубже понять их цель, структуру и практическую реализацию. Обязательно поставьте лайк, подпишитесь и нажмите на колокольчик 🔔, чтобы не пропустить ни одного выпуска!

Спасибо за просмотр и за то, что вы являетесь частью нашего растущего сообщества 🙏 Если вы считаете этот контент полезным, поделитесь им с коллегами или друзьями, интересующимися вопросами комплаенса, финансовых преступлений или международного бизнеса 🌐💼.

Будьте в курсе событий, соблюдайте комплаенс — и увидимся в следующем видео! 👋

#ФАТФ #Группа по финансовым мерам противодействия отмыванию денег #Борьба с отмыванием денег #ФТ #Противодействиефинансированиютерроризма #ФФП #Финансированиераспространения оружия массового уничтожения #СоблюдениетребованийПО ПОД #Обучениесоблюдениютребований #Финансовыепреступления #Отмываниеденег #Финансированиетерроризма #РекомендацииФАТФ #Глобальныйбизнес #Подход, основанныйнарисках #Взаимнаяоценка #Регулярныетехнологии #Санкции #Финансовоерегулирование #ЗнайКи #Дью-Дилидженс #СтандартыФАТФ #СанкцииООН #РамкиФАТФ #Сотрудникпокомплаенсу #Управлениерисками #СоблюдениеESG #Международныйкомплаенс #Соблюдениенормативныхтребований #Соблюдениенормативныхтребований #Ко...