Об уголовной практике по мошенничеству, 187 УК РФ и процессинговых схемах

Наш телеграм-канал: https://t.me/LexagencyLawStream

Приобрести доступ на вебинар о налогах: https://lcvr.net/yYv7

Тайм-коды:

00:00:00 Введение и текущая ситуация
• Игнат Лихунов, адвокат и основатель юридического агентства Cartesius, рассказывает о последних новостях в сфере оборота криптовалют.
• Увеличивается количество приговоров по статье 159 УК РФ, чаще привлекают криптовалютчиков по треугольникам.
• Ситуация не критическая, но планомерно растет.

00:00:42 Свежая практика следствия
• Сотрудники органов проверяют все карты, засвеченные в мошенничестве, через автоматизированную информационную систему.
• Если находят несколько возбужденных дел, это считается красным флагом для прокуратуры и судов о причастности обладателя этой карты.
• Пример: человек в Москве попал в СИЗО из-за одного треугола, несмотря на отсутствие доказательств.

00:02:01 Практика допросов и обвинения
• В ходе допросов спрашивают о передаче карт и их стоимости.
• Практика привлечения дропов по статье 187 УК РФ становится нормой, что неправильно.
• Пример: в Оренбурге на человека возбудили 30 уголовных дел по каждой карте.

00:04:27 Рекомендации по защите
• Важно правильно говорить о передаче карт и использовать доверенности.
• Что поможет избежать необоснованных обвинений?

00:04:52 Процессинг и мошенничество
• Увеличивается количество обращений по треугольникам и процессингу.
• Мошенники используют чужие личные кабинеты и ОТС для вывода денег в криптовалюту.
• Пример: казино возвращает деньги, которые ранее вывели мошенники.

00:06:27 Крупные резонансные дела
• Примеры: дела "Монастырь", "Лариса Долина", уголовные дела по статьям 210 и 172.
• В таких делах криптовалютчики часто становятся жертвами мошенников.
• Суды часто отправляют людей в СИЗО без оснований.

00:08:42 Проблемы с обменками и майнингом
• Важно подписывать договоры купли-продажи при работе с наличными.
• Регулирование майнинга пока неясно, но обсуждаются механизмы налогообложения.
• Трудности взаимодействия с иностранными биржами, такими как Bybit, из-за языкового барьера и особенностей правовой системы.

00:10:49 Уголовные дела и крипта
• В регионах возбуждали уголовные дела против жителей Москвы, занимающихся оборотом крипты.
• Подозреваемых задерживали, держали в СИЗО и отправляли в Москву для рассмотрения в суде.
• Москва не принимает такие дела, так как они не имеют доказательств, а основаны на домыслах.

00:11:44 Проблемы с уголовными делами
• Следствие не знает, что делать с делами, где нет доказательств вины.
• В некоторых случаях дела не могут быть направлены в суд из-за отсутствия доказательств.
• Практика показывает, что люди, стоящие на своем и имеющие последовательную правовую позицию имеют все шансы не быть осужденными.

00:13:23 Обзор новостей и вебинары
• Обзор новостей включает уголовные дела и блокировки банков.
• Вебинар по налогам был очень полезным и информативным.
• Рекомендуется посмотреть стрим о судебной практике и приговорах по разным статьям УК.

00:15:04 Заключение
• Благодарность за внимание, наши планы.