Популярное

Музыка Кино и Анимация Автомобили Животные Спорт Путешествия Игры Юмор

Интересные видео

2025 Сериалы Трейлеры Новости Как сделать Видеоуроки Diy своими руками

Топ запросов

смотреть а4 schoolboy runaway турецкий сериал смотреть мультфильмы эдисон
dTub
Скачать

AML в крипте: как чистое сделать грязным и могут ли этим пользоваться мошенники?

Автор: CARTESIUS.agency

Загружено: 2024-02-19

Просмотров: 2499

Описание:

https://t.me/LexagencyLawStream

Таймкоды:

00:00:00 Пару слов о регулировании криптовалют
• Криптовалюты могут быть заблокированы на биржах без постановления суда?

00:01:16 Мониторинг и разметка транзакций
• Мониторинговые и аналитические сервисы размечают транзакции и кошельки в блокчейне.
• Если транзакция отмечена как "грязная", она может быть заблокирована на централизованной площадке.

00:06:25 Об использовании мониторинга для расследования кражи.
• Мониторинговые сервисы созданы для помощи в расследовании кражи криптоактивов, размечая транзакции и кошельки.
• Правоохранительные органы должны вступить в дело после заявления в полицию.

00:11:24 Проблемы с блокировкой аккаунтов на биржах
• Биржи не всегда проверяют документы, при этом могут заблокировать аккаунт пользователя без суда и следствия.
• Ретроспективная разметка транзакций может привести к блокировке аккаунтов.

00:17:32 Уголовное дело и арест счетов
• Уголовное дело должно быть возбуждено, а мошенник должен быть найден, но так ли происходит на практике?
• Без обвинительного приговора или решения суда, средства не могут быть изъяты у конечного получателя.
• Арест счетов может быть продлен на определенный срок, но не может быть применен к невиновному лицу.

00:22:28 Арест средств на криптовалютных биржах
• В видео обсуждается процедура ареста средств на криптовалютных биржах, которая регулируется статьей 115 УПК РФ.
• Следователь должен установить, кому принадлежат средства на бирже, и получить разрешение суда на их арест.
• Требования закона зачастую не соблюдаются, следователь часто пропускает важные этапы процедуры что даёт перспективу по ее обжалованию.

00:27:57 Проблемы с арестом средств на криптовалютных биржах
• Без возможности проверить, существует ли уголовное дело и постановление суда об аресте средств, невозможно определить, действительно ли имело место хищение.
• Если арест средств происходит без соответствующих документов, это может привести к тому, что средства будут заморожены без законных оснований.

00:36:43 Отсутствие презумпции невиновности на крипторынке
• Игнат отмечает, что на крипторынке презумпция невиновности не работает, и любой человек может заблокировать средства другого пользователя, используя противозаконные методы с которыми в современных условиях трудно бороться.
• Более строгое лицензирование и сертификация сможет решить подобные проблемы? Перспективы AML в её нынешнем виде.

AML в крипте: как чистое сделать грязным и могут ли этим пользоваться мошенники?

Поделиться в:

Доступные форматы для скачивания:

Скачать видео mp4

  • Информация по загрузке:

Скачать аудио mp3

Похожие видео

array(10) { [0]=> object(stdClass)#5526 (5) { ["video_id"]=> int(9999999) ["related_video_id"]=> string(11) "yctANxovPqw" ["related_video_title"]=> string(95) "Адвокаты в крипте: истории, о которых нельзя молчать" ["posted_time"]=> string(19) "1 год назад" ["channelName"]=> string(16) "CARTESIUS.agency" } [1]=> object(stdClass)#5499 (5) { ["video_id"]=> int(9999999) ["related_video_id"]=> string(11) "nhfFgnUKK4I" ["related_video_title"]=> string(51) "Как же заколебал этот Джип..." ["posted_time"]=> string(23) "8 часов назад" ["channelName"]=> string(34) "ИЛЬДАР АВТО-ПОДБОР" } [2]=> object(stdClass)#5524 (5) { ["video_id"]=> int(9999999) ["related_video_id"]=> string(11) "8Q61ZGigR8M" ["related_video_title"]=> string(175) "Что рассказали новые рассекреченные документы об убийстве Кеннеди? Репортаж из Далласа. Часть 1" ["posted_time"]=> string(23) "7 часов назад" ["channelName"]=> string(16) "Редакция" } [3]=> object(stdClass)#5531 (5) { ["video_id"]=> int(9999999) ["related_video_id"]=> string(11) "aGrYtiD7NzA" ["related_video_title"]=> string(121) "Без рук и ног, но с медалями — последствия войны (English subtitles) @Max_Katz" ["posted_time"]=> string(24) "11 часов назад" ["channelName"]=> string(19) "Максим Кац" } [4]=> object(stdClass)#5510 (5) { ["video_id"]=> int(9999999) ["related_video_id"]=> string(11) "KfgtZE4dVoQ" ["related_video_title"]=> string(181) "ЛЕВИЕВ: "Вот что будет в ближайшие дни, а это – в ближайшие месяцы". Куда пойдет Путин, война с НАТО" ["posted_time"]=> string(24) "15 часов назад" ["channelName"]=> string(24) "И Грянул Грэм" } [5]=> object(stdClass)#5528 (5) { ["video_id"]=> int(9999999) ["related_video_id"]=> string(11) "-gq-cG37xx4" ["related_video_title"]=> string(81) "Криптоадвокат развел телефонных мошенников" ["posted_time"]=> string(19) "1 год назад" ["channelName"]=> string(16) "CARTESIUS.agency" } [6]=> object(stdClass)#5523 (5) { ["video_id"]=> int(9999999) ["related_video_id"]=> string(11) "4BYDYj69G44" ["related_video_title"]=> string(135) "ЗОНА СМЕРТИ ДЛЯ РОССИЯН. «Стена дронов» — новая стратегия Украины" ["posted_time"]=> string(21) "1 день назад" ["channelName"]=> string(19) "Майкл Наки" } [7]=> object(stdClass)#5533 (5) { ["video_id"]=> int(9999999) ["related_video_id"]=> string(11) "RnHC1XiNWS8" ["related_video_title"]=> string(94) "Венедиктов – страх, Симоньян, компромиссы / вДудь" ["posted_time"]=> string(19) "2 дня назад" ["channelName"]=> string(10) "вДудь" } [8]=> object(stdClass)#5509 (5) { ["video_id"]=> int(9999999) ["related_video_id"]=> string(11) "y1dT5nbVmCg" ["related_video_title"]=> string(183) "Хит-парад самых отборных фантастических тварей за прошедшие полгода. Фантастические TVари Люси Грин" ["posted_time"]=> string(24) "10 часов назад" ["channelName"]=> string(18) "The Breakfast Show" } [9]=> object(stdClass)#5527 (5) { ["video_id"]=> int(9999999) ["related_video_id"]=> string(11) "uYrA90P2NGc" ["related_video_title"]=> string(166) "🔴 СРОЧНО Выживший в авиакатастрофе Air India рассказал, как упал самолёт! #новости #airindia #индия" ["posted_time"]=> string(21) "3 часа назад" ["channelName"]=> string(17) "Один день" } }
Адвокаты в крипте: истории, о которых нельзя молчать

Адвокаты в крипте: истории, о которых нельзя молчать

Как же заколебал этот Джип...

Как же заколебал этот Джип...

Что рассказали новые рассекреченные документы об убийстве Кеннеди? Репортаж из Далласа. Часть 1

Что рассказали новые рассекреченные документы об убийстве Кеннеди? Репортаж из Далласа. Часть 1

Без рук и ног, но с медалями — последствия войны (English subtitles) @Max_Katz

Без рук и ног, но с медалями — последствия войны (English subtitles) @Max_Katz

ЛЕВИЕВ:

ЛЕВИЕВ: "Вот что будет в ближайшие дни, а это – в ближайшие месяцы". Куда пойдет Путин, война с НАТО

Криптоадвокат развел телефонных мошенников

Криптоадвокат развел телефонных мошенников

ЗОНА СМЕРТИ ДЛЯ РОССИЯН. «Стена дронов» — новая стратегия Украины

ЗОНА СМЕРТИ ДЛЯ РОССИЯН. «Стена дронов» — новая стратегия Украины

Венедиктов – страх, Симоньян, компромиссы / вДудь

Венедиктов – страх, Симоньян, компромиссы / вДудь

Хит-парад самых отборных фантастических тварей за прошедшие полгода. Фантастические TVари Люси Грин

Хит-парад самых отборных фантастических тварей за прошедшие полгода. Фантастические TVари Люси Грин

🔴 СРОЧНО Выживший в авиакатастрофе Air India рассказал, как упал самолёт! #новости #airindia #индия

🔴 СРОЧНО Выживший в авиакатастрофе Air India рассказал, как упал самолёт! #новости #airindia #индия

© 2025 dtub. Все права защищены.



  • Контакты
  • О нас
  • Политика конфиденциальности



Контакты для правообладателей: [email protected]