¿Cómo solicitar documentación al cliente de manera automática?
Автор: Complif
Загружено: 2024-08-19
Просмотров: 95
Los esfuerzos de prevención de lavado de dinero y financiamiento de terrorimo no terminan en el proceso de alta de cuenta. Los reguladores exigen una debilidad diligencia continua durante toda la vigencia de la relación comercial con los clientes. Es por esto que Complif pone foco en uno de los flujos más importantes pero a su vez uno de los más descuidados: la actualización periódica de información y documentación de clientes.
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